| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제56기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 366,691 | - 매출액 | 17,322 | |
| - 부채총계 | 4,891 | - 영업이익 | 3,183 | ||
| - 자본금 | 6,859 | - 당기순이익 | 1,334 | ||
| - 자본총계 | 361,800 | *주당순이익(원) | 107 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,357,651 | - 매출액 | 2,190,171 | |
| - 부채총계 | 570,207 | - 영업이익 | 78,277 | ||
| - 자본금 | 6,859 | - 당기순이익 | 54,686 | ||
| - 자본총계 | 787,444 | *주당순이익(원) | 1,947 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,103,026,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 재선임, 감사위원이되는 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※제56기 정기주주총회 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 ■ 제1호 의안: 제56기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ■ 제2호 의안:현금배당 결의의 건 - 제2-1호:주당 250원배당 ☞ 원안대로 가결 - 제2-2호:주당1,200원배당(주주제안) ☞ 제2-1호 의안 가결로 자동폐기 ■ 제3호 의안: 기타비상무이사 중임의 건(후보자: 김정민) ☞ 원안대로 가결 ■ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 구현모) ☞ 원안대로 가결 ■ 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ■ 제6호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제6-1호: 감사위원회 구성 관련 ☞ 원안대로 가결 - 제6-2호: 재무제표 승인 권한 관련 ☞ 원안대로 가결 - 제6-3호: 배당기준일 변경 등 관련 ☞ 원안대로 가결 - 제6-4호:중간배당제도 도입 관련 ☞ 원안대로 가결 - 제6-5호: 위 제6-2호~제6-4호의 정관변경에 따른 시행일 관련(부칙) ☞ 원안대로 가결 - 제6-6호:자기주식 매입, 소각의무화 관련 (주주제안) ☞ 부결 - 제6-7호:주주환원 목표 설정 관련 (주주제안) ☞ 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | - (주)제로투세븐 사내이사 - 씨케이코퍼레이션즈(주) 사내이사 - 조지워싱턴대학교 대학원(석) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구현모 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | - 한국과학기술원 산업및 시스템공학과 겸임교수 - 前 (주)KT 대표이사 - 前 공학한림원 부회장 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구현모 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국과학기술원 산업 및시스템공학과 겸임교수 - 前 (주)KT 대표이사 - 前 공학한림원 부회장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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