| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트 광화문빌딩 지하1층, 필원 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 ○제1호 의안: 제57기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 의안: 제57기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 - 제1-2호 의안: 제57기 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ㆍ제1-2-1호: 보통주 1주당 810원 (주주제안) ㆍ제1-2-2호: 보통주 1주당 현금배당 260원 ※제1-2-2호 의안은 제1-2-1호 의안이 부결될 경우 상정되고, 제1-2-1호 의안 가결 시 자동 폐기됨 ○제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 (규모: 500억원)(주주제안) ○제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 의안: 상법개정사항 반영 - 제3-2호 의안: 주주총회 개최방식 명확화 - 제3-3호 의안: 자기주식 보유 및 처분 관련 조항의 신설 - 제3-4호 의안: 정관 제13조의3, 제19조 등 (주주제안) ○제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사내이사 중임의 건 (후보자: 김정완) - 제4-2호 의안: 사내이사 중임의 건 (후보자: 권태훈) - 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자: 정민선) ○제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 최성락) ○제6호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 정민선) ○제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제8호 의안: 자기주식 취득의 건 (보통주 1,329,830주)(주주제안) ○제9호 의안: 기존 보유 자기주식 소각의 건 (주주제안) ○제10호 의안: 임직원 보상 목적 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일은 2025년 12월 31일입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정완 | 1957-11 | 3년 | 재선임 | (現)매일홀딩스 주식회사 대표이사(각자) (前)매일유업 주식회사 대표이사 |
| 권태훈 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | (現)매일홀딩스 주식회사 대표이사(각자) (前)매일유업 주식회사 재경본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성락 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | (現)법무법인 태평양 고문 (前)식품의약품안전처 차장 |
대상주식회사 (사외이사/감사위원) |
| 정민선 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | (現)주식회사 알스퀘어 재무담당이사(CFO) (前)주식회사 크래프톤 PI실장 |
주식회사 알스퀘어 (CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성락 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)법무법인 태평양 고문 (前)식품의약품안전처 차장 |
| 정민선 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)주식회사 알스퀘어 재무담당이사(CFO) (前)주식회사 크래프톤 PI실장 |