| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 석계산단2길 46 (주)엠오티 3층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제6기(24.01.01 ~ 24.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 한태규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 현금배당 승인의 건 ※ 주당 100원, 총 1,158,018,000원 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ※ 신구대조표 참조 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한태규 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 88.06~22.01 농협은행 가야 지점장 22.02~24.11 (주)상지건축 전무이사 23.03~현재 부산공고장학재단 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 이차전지 검사장비 및 소프트웨어 제조업 2. 산업 처리공정 제어장비 제조업 |
사업의 다각화 외주부문 내제화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |