의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 엠오티 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 엠오티주 소: 경상남도 양산시 상북면 석계산단2길 46전화번호: 055-374-6220
작 성 자:	성 명: 최 윤 석부서 및 직위: 경영관리본부 이사전화번호: 055-374-6220

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 엠오티본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 17일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 엠오티보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

---00-----00--00-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

유태준(엠오티)보통주18,220임원임원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 03월 11일2026년 03월 17일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m1) 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유시스템에서주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

XOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)엠오티 홈페이지한국예탁결제원 전자투표시스템http://www.motfa.comhttps://evote.ksd.or.kr-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처 - 주 소 : (50616) 경상남도 양산시 상북면 석계산단2길 46 (주)엠오티 3층 경영관리본부 - 전화번호 : 055-374-6220 - 팩스번호 : 055-374-62272) 접수 기간 : 2026년 3월 17일 ~ 3월 25일, 제7기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 3월 26일 오전 10시경상남도 양산시 상북면 석계산단2길 46 (주)엠오티 3층 세미나실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m1) 전자투표 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 신분증■ 주주총회 안내사항- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 "1. 사업의 개요" - "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 7 기 2025.12.31 현재

제 6 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 7 기	제 6 기
자산
유동자산	89,934,666,389	80,953,667,247
현금및현금성자산	45,161,238,753	50,729,833,525
매출채권	2,840,324,980	5,592,140,031
계약자산	17,203,252,812	8,780,360,178
기타금융자산	23,534,463,815	15,128,730,000
기타유동자산	33,909,882	50,479,211
기타채권	282,959,315	161,413,554
재고자산	878,516,832	510,710,748
비유동자산	30,035,457,220	28,814,364,146
당기손익-공정가치측정금융자산	2,573,129,572	148,813,035
유형자산	24,107,965,003	24,618,459,403
무형자산	2,206,553,794	2,634,263,082
사용권자산	162,853,442	259,651,041
기타채권	239,310,746	265,785,326
이연법인세자산	745,644,663	887,392,259
자산총계	119,970,123,609	109,768,031,393
부채
유동부채	58,760,575,533	39,949,977,659
매입채무	3,665,631,625	4,464,040,226
계약부채	10,367,035,023	5,206,981,041
기타채무	1,229,615,337	979,426,131
단기차입금	30,900,000,000	25,355,000,000
기타 유동부채	1,828,145,010	468,670,858
리스부채	98,823,198	116,315,609
당기법인세부채	271,325,340	439,543,794
유동성장기부채	10,400,000,000	2,920,000,000
비유동부채	960,931,210	12,348,981,570
장기차입금	900,000,000	11,930,000,000
확정급여채무	0	286,421,392
이연법인세부채	0	0
리스부채	60,931,210	132,560,178
부채총계	59,721,506,743	52,298,959,229
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	60,248,616,866	57,469,072,164
자본금	5,790,090,000	5,790,090,000
자본잉여금	32,249,909,160	32,249,909,160
기타자본구성요소	2,213,474,113	1,753,174,113
기타포괄손익누계액	8,146,422	4,188,786
이익잉여금(결손금)	19,986,997,171	17,671,710,105
비지배지분
자본총계	60,248,616,866	57,469,072,164
자본과부채총계	119,970,123,609	109,768,031,393

연결 포괄손익계산서

제 7 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 7 기	제 6 기
수익(매출액)	75,453,871,276	84,857,102,424
매출원가	61,931,965,679	71,078,987,120
매출총이익	13,521,905,597	13,778,115,304
판매비와관리비	9,112,651,997	7,279,298,236
영업이익(손실)	4,409,253,600	6,498,817,068
기타이익	82,785,693	98,087,615
기타손실	248,812,360	37,924,575
금융수익	1,709,416,226	1,131,121,556
금융원가	1,715,344,899	1,965,328,278
법인세비용차감전순이익(손실)	4,237,298,260	5,724,773,386
법인세비용(수익)	763,993,194	(364,828,086)
당기순이익(손실)	3,473,305,066	6,089,601,472
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,473,305,066	6,089,601,472
기타포괄손익	3,957,636	5,504,262
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,957,636	4,017,650
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	3,957,636	4,017,650
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	1,486,612
확정급여제도의재측정요소	0	1,486,612
총포괄손익	3,477,262,702	6,095,105,734
포괄손익의 귀속
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,477,262,702	6,095,105,734
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	300	608

연결 자본변동표

제 7 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게귀속되는 지분 합계
2024.01.01 (기초자본)	4,888,840,000	15,686,269,160	1,267,950,780	171,136	11,580,622,021	33,423,853,097		33,423,853,097
지분의 발행	901,250,000	16,563,640,000				17,464,890,000		17,464,890,000
주식매수선택권			485,223,333			485,223,333		485,223,333
해외사업장환산				4,017,650		4,017,650		4,017,650
확정급여제도의재측정요소					1,486,612	1,486,612		1,486,612
당기순이익(손실)					6,089,601,472	6,089,601,472		6,089,601,472
배당금지급
자본 증가(감소) 합계	901,250,000	16,563,640,000	485,223,333	4,017,650	6,091,088,084	24,045,219,067		24,045,219,067
2024.12.31 (기말자본)	5,790,090,000	32,249,909,160	1,753,174,113	4,188,786	17,671,710,105	57,469,072,164		57,469,072,164
2025.01.01 (기초자본)	5,790,090,000	32,249,909,160	1,753,174,113	4,188,786	17,671,710,105	57,469,072,164		57,469,072,164
지분의 발행
주식매수선택권			460,300,000			460,300,000		460,300,000
해외사업장환산				3,957,636		3,957,636		3,957,636
확정급여제도의재측정요소								0
당기순이익(손실)					3,473,305,066	3,473,305,066		3,473,305,066
배당금지급					(1,158,018,000)	(1,158,018,000)		(1,158,018,000)
자본 증가(감소) 합계			460,300,000	3,957,636	2,315,287,066	2,779,544,702		2,779,544,702
2025.12.31 (기말자본)	5,790,090,000	32,249,909,160	2,213,474,113	8,146,422	19,986,997,171	60,248,616,866		60,248,616,866

연결 현금흐름표

제 7 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 7 기	제 6 기
영업활동현금흐름	4,718,342,789	29,529,138,052
영업에서 창출된 현금흐름	6,043,039,871	31,621,632,269
이자수취	936,398,152	252,643,795
이자지급(영업)	(1,470,631,213)	(1,820,060,929)
법인세 납부, 영업활동	(790,464,021)	(525,077,083)
법인세 환급, 영업활동	0	0
투자활동현금흐름	(11,061,877,857)	(15,598,995,079)
기타금융자산의 처분	27,045,290,000	3,294,218,865
장기대여금및수취채권의 처분	31,400,000	6,200,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	15,000,000	0
유형자산의 처분	73,760,740	0
임차보증금의 감소	20,000,000	94,681,772
기타금융자산의 취득	(35,404,912,899)	(17,828,730,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,249,281,406)	(49,656,846)
임차보증금의 증가	(16,248,000)	(85,249,895)
토지의 취득	(114,059,667)	(20,878,455)
건물의 취득	(103,237,483)	(81,131,835)
차량운반구의 취득	(208,309,142)	0
사무용비품의 취득	(132,516,000)	(22,758,185)
건설중인자산의 취득	0	(905,690,500)
컴퓨터소프트웨어의 취득	(18,764,000)	0
재무활동현금흐름	717,020,366	14,988,957,455
단기차입금의 증가	14,700,000,000	13,600,000,000
장기차입금의 증가	0	10,700,000,000
주식의 발행	0	17,464,890,000
단기차입금의 상환	(9,155,000,000)	(8,760,000,002)
유동성장기부채의 상환	(2,920,000,000)	(6,496,600,000)
리스 현금유출	(121,466,314)	(136,582,543)
장기차입금의 감소	(630,000,000)	(11,382,750,000)
미지급비용의 증가(감소)	(1,156,513,320)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	57,919,930	98,784,711
현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,568,594,772)	29,017,885,139
기초현금및현금성자산	50,729,833,525	21,711,948,386
기말현금및현금성자산	45,161,238,753	50,729,833,525

※ 상기 연결 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상기 연결 재무제표에 대한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도 재무제표

재무상태표

제 7 기 2025.12.31 현재

제 6 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 7 기	제 6 기
자산
유동자산	89,901,795,355	80,906,452,161
현금및현금성자산	45,128,367,719	50,682,618,439
매출채권	2,840,324,980	5,592,140,031
계약자산	17,203,252,812	8,780,360,178
기타금융자산	23,534,463,815	15,128,730,000
기타유동자산	33,909,882	50,479,211
기타채권	282,959,315	161,413,554
재고자산	878,516,832	510,710,748
비유동자산	30,095,307,915	28,874,214,841
당기손익-공정가치측정금융자산	2,573,129,572	148,813,035
종속기업에 대한 투자자산	59,850,695	59,850,695
유형자산	24,107,965,003	24,618,459,403
무형자산	2,206,553,794	2,634,263,082
사용권자산	162,853,442	259,651,041
기타채권	239,310,746	265,785,326
이연법인세자산	745,644,663	887,392,259
자산총계	119,997,103,270	109,780,667,002
부채
유동부채	58,760,575,533	39,949,977,659
매입채무	3,665,631,625	4,464,040,226
계약부채	10,367,035,023	5,206,981,041
기타채무	1,229,615,337	979,426,131
단기차입금	30,900,000,000	25,355,000,000
기타 유동부채	1,828,145,010	468,670,858
리스부채	98,823,198	116,315,609
당기법인세부채	271,325,340	439,543,794
유동성장기부채	10,400,000,000	2,920,000,000
비유동부채	960,931,210	12,348,981,570
장기차입금	900,000,000	11,930,000,000
확정급여채무	0	286,421,392
이연법인세부채	0	0
리스부채	60,931,210	132,560,178
부채총계	59,721,506,743	52,298,959,229
자본
자본금	5,790,090,000	5,790,090,000
자본잉여금	32,249,909,160	32,249,909,160
기타자본구성요소	2,213,474,113	1,753,174,113
이익잉여금(결손금)	20,022,123,254	17,688,534,500
자본총계	60,275,596,527	57,481,707,773
자본과부채총계	119,997,103,270	109,780,667,002

포괄손익계산서

제 7 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 7 기	제 6 기
수익(매출액)	75,453,871,276	84,857,102,424
매출원가	(61,931,965,679)	(71,078,987,120)
매출총이익	13,521,905,597	13,778,115,304
판매비와관리비	(9,094,352,158)	(7,262,179,263)
영업이익(손실)	4,427,553,439	6,515,936,041
기타이익	82,785,693	98,087,615
기타손실	(248,812,360)	(37,924,575)
금융수익	1,709,411,629	1,131,115,921
금융원가	(1,715,338,453)	(1,965,033,637)
법인세비용차감전순이익(손실)	4,255,599,948	5,742,181,365
법인세비용	(763,993,194)	(365,015,919)
당기순이익(손실)	3,491,606,754	6,107,197,284
기타포괄손익	0	1,486,612
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	1,486,612
확정급여제도의재측정요소	0	1,486,612
총포괄손익	3,491,606,754	6,108,683,896
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	302	610

자본변동표

제 7 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2024.01.01 (기초자본)	4,888,840,000	15,686,269,160	1,267,950,780	11,579,850,604	33,422,910,544
지분의 발행	901,250,000	16,563,640,000			17,464,890,000
주식매수선택권			485,223,333		485,223,333
확정급여제도의재측정요소				1,486,612	1,486,612
당기순이익(손실)				6,107,197,284	6,107,197,284
재무활동으로 분류된 배당금 지급					0
자본 증가(감소) 합계	901,250,000	16,563,640,000	485,223,333	6,108,683,896	24,058,797,229
2024.12.31 (기말자본)	5,790,090,000	32,249,909,160	1,753,174,113	17,688,534,500	57,481,707,773
2025.01.01 (기초자본)	5,790,090,000	32,249,909,160	1,753,174,113	17,688,534,500	57,481,707,773
지분의 발행
주식매수선택권			460,300,000		460,300,000
확정급여제도의재측정요소					0
당기순이익(손실)				3,491,606,754	3,491,606,754
재무활동으로 분류된 배당금 지급				(1,158,018,000)	(1,158,018,000)
자본 증가(감소) 합계			460,300,000	2,333,588,754	2,793,888,754
2025.12.31 (기말자본)	5,790,090,000	32,249,909,160	2,213,474,113	20,022,123,254	60,275,596,527

현금흐름표

제 7 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 7 기	제 6 기
영업활동현금흐름	4,736,638,031	29,546,733,864
영업에서 창출된 현금흐름	6,061,339,741	31,639,040,248
이자수취	936,393,555	252,643,795
이자지급(영업)	(1,470,631,213)	(1,820,060,929)
법인세 납부, 영업활동	(790,464,052)	(524,889,250)
법인세 환급, 영업활동	0	0
투자활동현금흐름	(11,061,877,857)	(15,598,595,079)
기타금융자산의 처분	27,045,290,000	3,294,218,865
장기대여금및수취채권의 처분	31,400,000	6,200,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	15,000,000	0
임차보증금의 감소	20,000,000	94,681,772
종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0
유형자산의 처분	73,760,740	400,000
기타금융자산의 취득	(35,404,912,899)	(17,828,730,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,249,281,406)	(49,656,846)
임차보증금의 증가	(16,248,000)	(85,249,895)
토지의 취득	(114,059,667)	(20,878,455)
건물의 취득	(103,237,483)	(81,131,835)
차량운반구의 취득	(208,309,142)	0
사무용비품의 취득	(132,516,000)	(22,758,185)
건설중인자산의 취득	0	(905,690,500)
컴퓨터소프트웨어의 취득	(18,764,000)	0
재무활동현금흐름	717,020,366	14,988,957,455
단기차입금의 증가	14,700,000,000	13,600,000,000
장기차입금의 증가		10,700,000,000
주식의 발행	0	17,464,890,000
단기차입금의 상환	(9,155,000,000)	(8,760,000,002)
유동성장기부채의 상환	(2,920,000,000)	(6,496,600,000)
장기차입금의 감소	(630,000,000)	(11,382,750,000)
리스 현금유출	(121,466,314)	(136,582,543)
미지급비용의 증가(감소)	(1,156,513,320)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	53,968,740	94,367,061
현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,554,250,720)	29,031,463,301
기초현금및현금성자산	50,682,618,439	21,651,155,138
기말현금및현금성자산	45,128,367,719	50,682,618,439

이익잉여금처분계산서

제 7 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목	제 7 기	제 6 기
I. 미처분이익잉여금	19,929,907,950	17,712,120,996
1. 전기이월미처분이익잉여금	16,438,301,196	11,604,923,712
2. 당기순이익	3,491,606,754	6,107,197,284
II. 임의적립금등의이입액	-	-
III. 합계	19,929,907,950	17,712,120,996
IV. 이익잉여금처분액	1,273,819,800	1,273,819,800
1. 이익준비금	115,801,800	115,801,800
2. 배당금	1,158,018,000	1,158,018,000
가. 현금배당	1,158,0180,00	1,158,0180,00
V. 차기이월미처분이익잉여금	18,656,088,150	16,438,301,196

※ 상기 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상기 별도 재무제표에 대한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

과 목	2025년(제7기)	2024년(제6기)
1. 배당총액(①×② )	1,158,018,000	1,158,018,000
① 총발행주식수	11,580,180	11,580,180
② 주당배당금	100	100
2. 시가배당률(②÷③) (%)	1.49	1.68
③ 기준일 5영업일 평균시가	6,723	5,948

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	772백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	23백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 현금배당 승인

상법 제462조 및 당사 정관 제56조에 의거하여 현금배당 실시

나. 의안의 요지

종류	발행주식수 (A)	무배당주식수 (B)	배당대상주식수 (A) - (B)	현금배당액(원)	주식배당주식수
보 통 주	11,580,180	-	11,580,180	1,158,018,000	-
우 선 주	-	-	-	-	-
계	11,580,180	-	11,580,180	1,158,018,000	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제25조 (소집지) <신설 2026.03.26>	제25조 (소집지와 개최방식) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	디지털 환경에 맞춘 주주의 참여권 보장 및 소집절차유연화
제31조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.<개정 2026.03.26>	제31조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	디지털 환경에 맞춘 주주의 의결권 행사 보장
제34조 (이사의 수) ① 본 회사의 이사는 3인 이상이어야 한다. 이 중 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상 둘 수 있다.<개정 2026.03.26>	제34조 (이사의 수) ① 본 회사의 이사는 3인 이상이어야 한다. 이 중 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사를 독립이사로변경하여 독립적 지위의명확화, 비율 확대
제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. <개정 2026.03.26> <신설 2026.03.26> ② 생략 <항 이동 2026.03.26>③ 생략 <항 이동 2026.03.26>	제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 생략 ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무 대상을주주로 확대하여 소액주주 권익 보호
제43조의 2 (위원회) ① 생략 3. 사외이사후보 추천위원회 <개정 2026.03.26>	제43조의 2 (위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 3. 독립이사후보 추천위원회	독립이사로 명칭 정정
제46조 (감사의 수) <신설 2026.03.26>	제46조 (감사의 수) ② 상법 제542조의10에 따라 자산총액 1,000억 원 이상의 상장회사는 제1항의 감사 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.
부칙 제2조 (개정조항의 시행일에 관한 특례) <신설 2026.03.26>	부칙 제2조 (개정조항의 시행일에 관한 특례) 제25조(소집지와 개최방식), 제31조(의결권의 대리행사), 제34조(이사의 수), 제43조의2(위원회)의 개정 규정은 본 조항에도 불구하고 해당 상법 개정안의 법적 시행일로부터 각각 시행한다.	법적 안정성 확보 및 행정 절차의 효율성 확보
제3조 (경과조치) <신설 2026.03.26>	제3조 (경과조치) 이 정관 시행 당시 종전의 규정에 따라 선임된 '사외이사’는 이 정관에 의하여 '독립이사'로 선임된 것으로 본다.	법적 안정성 확보 및 행정 절차의 효율성 확보

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.