| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 도봉구 도봉로 683
동성제약빌딩 지하 1층 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1)감사보고서 2)영업보고서 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1)제1호의안 : 제62기 재무제표승인의 건 2)제2호의안 : 정관일부 변경의 건 3)제3호의안 : 이사선임의 건(사외이사) 4)제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5)제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영렬 | 1958-03 | 3 | 신규선임 |
전)서울중앙지방검찰청 검사장
전)부산고등검찰청차장검사 현)변호사 |
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