| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 도봉구 도봉로 682
동성제약빌딩 지하1층 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 1)제1호의안: 제63기 재무제표승인의 건 2)제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사) 3)제3호의안: 이사보수한도승인의 건 4)저4호의안: 감사보수한도승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권중무 | 1946-11 | 3 | 재선임 |
전)한올제약 대표이사
현)동성제약 부회장 |