| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 도봉구 도봉로 683 동성제약빌딩 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 1)제1호의안: 제64기 재무제표승인의 건 2)제2호의안: 정관 일부변경의 건 3)제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사) 4)제4호의안: 감사 선임의 건 5)제5호의안: 이사보수한도승인의 건 6)제6호의안: 감사보수한도승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이양구 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 현) 동성제약(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고찬태 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 금융감독원 대전지원장 |