| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,718 | - 매출액 | 87,800 | |
| - 부채총계 | 70,770 | - 영업이익 | -3,671 | ||
| - 자본금 | 26,101 | - 당기순이익 | -14,079 | ||
| - 자본총계 | 54,948 | *주당순이익(원) | -600 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호의안:제 64기 재무제표 승인의 건 ㄴ 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부변경의 건 ㄴ 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 (사내이사 1인) ㄴ 원안대로 승인 제4호의안:감사 선임의 건 ㄴ 원안대로 승인 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 ㄴ 원안대로 승인 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 ㄴ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류 2021-03-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2021-02-26 주주총회소집결의 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이양구 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 현) 동성제약(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고찬태 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 금융감독원 자본시장 조사국장 전) 금융감독원 대전지원장 |