| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 도봉구 도봉로 683 동성제약빌딩 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제 65기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 나원균 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 이영렬 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나원균 | 1986-09 | 3 | 신규선임 | Emory University 응용수학, 경제학 복수전공 졸업 - 전)금융위원회 금융정책과 파견근무 - 전)한국주택금융공사 과장 - 현)동성제약 국제전략실 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영렬 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 서울대 법학과 졸업 경희대 대학원 사법행정과 수료 - 전)서울지방검찰청 검사장 - 전)부산고등검찰청 차장검사 - 현)동성제약 사외이사 |
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