가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원용민 | 1988.02.22 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 원용민 | 밸류시스템자산운용 이사 | 2013~2016 | EY한영 회계법인 감사본부 | 해당사항 없음 |
| 2016~2018 | 수앤파이낸셜인베스트먼트 PE본부 | |||
| 2018~2024 | 밸류시스템자산운용 이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 원용민>해당 후보자 원용민은 다년간 자금조달 및 투자운용의 경험을 바탕으로 전문성을 보유한 재무전문가이므로 당사의 경영에 큰 기여할 것으로 판단됨 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제 7조의 2 (종류쥬식의 수와 내용) 1. (생략) 2. 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년9%이상 12%이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. 3.~6. (생략) 7. 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 전환만료일에 종류주식 1주를 보통주식 1주로 전환한다. 8.~9. (생략) |
제 7조의 2 (종류쥬식의 수와 내용) 1. (현행과 동일) 2. 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년1%이상에서 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. 3.~6. (현행과 동일) 7. 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 전환만료일에 종류주식 1주를 보통주식 1주로 전환한다. 8.~9. (현행과 동일) |
- 종류주식 최저배당을 시장관행 근거 하향조정- 종류주식 존속기간 시장관행근거 하향조정 |
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제 9조 (주식의 발행 및 배정) 1.~4. (생략) 5. 제1항 제나호 및 제다호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. 6.~7. (생략) |
제 9조 (주식의 발행 및 배정) 1.~4. (현행과 동일) 5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. 6.~7. (현행과 동일) |
- 제9조 제3항과 중복 기재로 “상장회사표준정관”내용으로 수정 |
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제 14조의 2 (전환사채의 발행) 1. 이 회사는 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 가. 사채의 액면총액이 사백 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제가호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 나. 사채의 액면총액이 사백 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 가호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 다. (삭제) 라. (삭제) 마. (삭제) 2. (생략) 3. (생략) 4. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면총액중 삼백억원은 보통주식으로 하고, 일백억원은 무의결권 우선주식으로 하며 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.5. (생략) 6. (생략) |
제 14조의 2 (전환사채의 발행) 1. 이 회사는 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 가. 사채의 액면총액이 이천 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제가호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 나. 사채의 액면총액이 이천 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 가호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 다. (삭제) 라. (삭제) 마. (삭제) 2. (현행과 동일) 3. (현행과 동일) 4. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. 5. (현행과 동일) 6. (현행과 동일) |
- 전환사채 발행 상한금액의 확대 - 전환대상주식 금액 제한 삭제(전액 보통주 전환) |
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제 15조 (신주인수권부 사채의 발행 및 배정) 1. 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 가. 사채의 액면총액이 사백 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제가호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 나. 사채의 액면총액이 사백 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 제가호외의 방법으로 불특정다수인(이회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 발행하는 경우 다. (삭제) 라. (삭제) 마. (삭제) 2. (생략) 3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액중 삼백억원은 보통주식으로 일백억원은 무의결권 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. 4.~5. (생략) |
제 15조 (신주인수권부 사채의 발행 및 배정) 1. 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 가. 사채의 액면총액이 이천 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제가호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 나. 사채의 액면총액이 이천 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 제가호외의 방법으로 불특정다수인(이회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 발행하는 경우 다. (삭제) 라. (삭제) 마. (삭제) 2. (현행과 동일) 3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. 4.~5. (현행과 동일) |
- 신주인수권부 사채의 발행 상한금액의 확대 - 전환대상주식 금액 제한 삭제(전액 보통주 전환) |
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(부칙 추가) |
부 칙 이 정관은 2024년 11월 임시주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. |
- 부칙 추가 |