| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 도봉구 도봉로 683 동성제약빌딩 지하 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호의안: 제68기 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 나원균 선임의 건 제3-2호: 사외이사 남궁광 선임의 건 4) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나원균 | 1986-09 | 3 | 재선임 | Emory University 응용수학, 경제학 복수전공 졸업 - 전)한국주택금융공사 과장 - 전)동성제약 부사장 - 현)동성제약 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남궁광 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 통신시스템기술협동 박사과정수료 -전)한미약품(주) 상무이사 -현)주식회사 피에프디 대표이사 |
주식회사 피에프디(대표이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 공기청정기 제조 및 판매, 수출입업 기타의료기계, 기타산업용기계 장비 중개업 기타상품 도소매, 중개업 |
사업 다각화를 위한 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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