| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-09-12 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 도봉구 도봉로 683 동성제약빌딩 지하 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 1. 제1호 의안: 정관 변경의 건 -제1-1호 의안: 이사의 수 변경의 건(현행: 3인 이 상 7인 이하, 변경 후: 3인 이상 11인 이하) -제1-2호 의안: 정관 제40조 제3항 삭제의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 강승희 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 함영휘 선임의 건 -제2-3호 의안: 사내이사 유영일 선임의 건 -제2-4호 의안: 사내이사 허성희 선임의 건 -제2-5호 의안: 사내이사 이상철 선임의 건 -제2-6호 의안: 사외이사 원태연 선임의 건 -제2-7호 의안: 사외이사 홍용건 선임의 건 -제2-8호 의안: 사외이사 이양구 선임의 건 3. 제3호 의안: 이사 해임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 나원균 해임의 건 -제3-2호 의안: 사내이사 원용민 해임의 건 -제3-3호 의안: 사외이사 남궁광 해임의 건 4. 제4호 의안: 감사 해임의 건 -제4-1호 의안: 감사 고찬태 해임의 건 5. 제5호 의안: 감사 선임의 건 -제5-1호 의안: 감사 박충규 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 해당 임시주주총회는 당사에서 결정한 사항이 아니며, 2025.07.22. 서울북부지방법원의 주주총회소집허가결정(2025비합1027)에 사건 신청인 주식회사 브랜드리팩토링의 위임을 받은 법무법인 태청이 발송한 내용증명에 따른 것입니다. - 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 주식회사 브랜드리팩토링의 위임을 받은 법무법인 태청이 발송한 내용증명에 당사 확인일입니다. - 해당 임시주주총회 의장은 서울북부지방법원의 결정에 따라 이상철[1961. 9. 16. 생, 대전 동구 ooo oo, ooo동 oooo호(ooo, ooooooo)]로 선임되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-07-24 소송등의판결ㆍ결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승희 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 경영전문대학원 MBA -주식회사 미임팩트 CEO -주식회사 사노피컨슈머헬스케어 마케팅 총괄 -주식회사 에너자이저 코리아 -주식회사 헨켈홈케어코리아 -주식회사 시노베이트코리아(입소스) |
| 함영휘 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | -조지워싱턴 대학교 교육학(George Washington University, Educaition) -주식회사 셀레스트라 사업부총괄 -주식회사 테크온힐 부사장 -주식회사 투비원솔루션즈 전략기획 -주식회사 디지털조선일보 미디어 팀장 |
| 유영일 | 1985-02 | 3 | 신규선임 | -중앙대학교 경영학과 -주식회사 라에힐코리아 CEO |
| 허성희 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | -충북대학교 농과대학 졸업 -충북대학교 대학원 졸업 석사 -전) 한국가스기술공사 사외이사 |
| 이상철 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | -영남대학교 이과대학 -대전국립중앙과학관 실장 -조광요턴(JOTUN) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원태연 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | -가톨릭대학교 의과대학 -가톨릭 중앙의료원 -의정부 성모병원 -대자인병원 |
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| 홍용건 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | -고려대학교 법학과 -의정부지방법원 판사 -서울북부지방법원 판사 -서울고등법원 판사 -대법원 재판연구관 -대전지방법원 논산지원장 -수원지방법원 안산지원 부장판사 -국가기록관리위원회 대통령기록관리전문위원회 -행정자치부 공적심사위원회 민간위원 -중부지방국세청 조세범칙조사심의위원회 위원 -서울지방국세청 조세법률고문 -현) 법무법인 다전 대표 변호사 |
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| 이양구 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 법학과 -연세대학교 대학원 법학과 -1989. 오리리화장품 주식회사 기획실장 -1992. 오리리화장품 주식회사 대표이사 -2001.~ 2024. 동성제약 주식회사 대표이사 -2007. 한국피부장벽학회 부회장 -2011. 한국 마약퇴치운동본부 이사 -2015. ~ 현재 한국 마약퇴치운동본부 이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박충규 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | -일본요코하마시립대학교 MBA -전) 주식회사 미래가치연구소 대표이사 -현) 주식회사 바이오트리 부회장 |