| 1. 결의사항 | 가. 부의안건 1. 제1호 의안: 정관 변경의 건 -제1-1호 의안: 이사의 수 변경의 건(현행: 3인 이 상 7인 이하, 변경 후: 3인 이상 11인 이하) → 요건 미충족으로 인한 상정 철회 -제1-2호 의안: 정관 제40조 제3항 삭제의 건 → 요건 미충족으로 인한 상정 철회 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 강승희 선임의 건 → 후보자 사퇴로 인한 상정 철회 -제2-2호 의안: 사내이사 함영휘 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-3호 의안: 사내이사 유영일 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-4호 의안: 사내이사 허성회 선임의 건 → 후보자 사퇴로 인한 상정 철회 -제2-5호 의안: 사내이사 이상철 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-6호 의안: 사외이사 원태연 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-7호 의안: 사외이사 홍용건 선임의 건 → 후보자 사퇴로 인한 상정 철회 -제2-8호 의안: 사외이사 이양구 선임의 건 → 후보자 사퇴로 인한 상정 철회 3. 제3호 의안: 이사 해임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 나원균 해임의 건 → 요건 미충족으로 인한 상정 철회 -제3-2호 의안: 사내이사 원용민 해임의 건 → 요건 미충족으로 인한 상정 철회 -제3-3호 의안: 사외이사 남궁광 해임의 건 → 요건 미충족으로 인한 상정 철회 4. 제4호 의안: 감사 해임의 건 -제4-1호 의안: 감사 고찬태 해임의 건 → 요건 미충족으로 인한 상정 철회 5. 제5호 의안: 감사 선임의 건 -제5-1호 의안: 감사 박충규 선임의 건 → 후보자 사퇴로 인한 상 정철회 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-09-12 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-07-29 주주총회소집결의 2025-07-30 주주총회소집결의 2025-08-11 주주총회소집결의 2025-08-11 참고서류 2025-08-19 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영휘 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | -조지워싱턴 대학교 교육학(George Washington University, Educaition) -주식회사 셀레스트라 사업부총괄 -주식회사 테크온힐 부사장 -주식회사 투비원솔루션즈 전략기획 -주식회사 디지털조선일보 미디어 팀장 |
| 유영일 | 1985-02 | 3 | 신규선임 | -중앙대학교 경영학과 -주식회사 라에힐코리아 CEO |
| 이상철 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | -영남대학교 이과대학 -대전국립중앙과학관 실장 -조광요턴(JOTUN) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원태연 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | -가톨릭대학교 의과대학 -가톨릭 중앙의료원 -의정부 성모병원 -대자인병원 |
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