주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 동성제약(주) 정 정 신 고 (보고)
2026년 04월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 3월 27일

3. 정정사항
항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 실무절차로 인한 의무보유 기간 변경 신주의 상장일로부터 1년간 의무보유 신주의 효력발생일로부터 1년간 의무보유

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 4월 22일
회 사 명 : 동성제약 주식회사
공 동 관 리 인 : 나원균, 김인수
본 점 소 재 지 : 서울시 도봉구 도봉로 683
(전 화) 02-6911-3600
(홈페이지) http://www.dongsong-pharm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이종건
(전 화) 02-6911-3600

유상증자 결정

70,000,000-1,00026,619,507------70,000,000,000제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제9조(주식의 발행 및 배정)8. 제1항에도 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 경우에는 인가된 회생계획 또는 법원의 허가에 따라 주주 또는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.가. 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우나. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우회생계획에 반영된 정관 변경 내용으로 회생법원의 허가를 받아 정관 변경
정관의 근거
주식의 내용
기타

1,000-1,000-시가가 형성되지 않은 종목의 평가액--당사 정관 9조(주식의발행 및 배정)2026년 03월 30일2026년 01월 01일-2026년 04월 29일아니오아니오해당없음---해당없음2026년 03월 27일---아니오「채무자회생및 파산에관한법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「 자본시장과금융투자업에관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다. 아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 "채무자 회생 및 파산에 관한 법률"에 따라 2026년 3월 27일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받은 사실이 있으며, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 법원에 별도의 발행허가를 받아 전환사채 및 회사채 발행을 순차적으로 실시할 예정입니다.3) 상기 4의 자금조달의 목적은 회생법원으로부터 인가받은 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권의 변제 후 운영자금에 사용될 예정입니다.

4) 상기 15. 이사회결의일(결정일)은 서울회생법원으로부터 회생계획인가 결정문을 받은 날입니다.5) 금번 유상증자로 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다.6) 상기 12. 신주상장예정일은 회생법원의 결정에 및 실무절차에 따라 변경될 수 있 으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)
2025년 06월 24일973-------------
거래정지관련 정보 기준주가 평가방법 종가대비증감비율(B-A)/A*100 외부평가
거래정지일 거래정지전최종종가(A) 평가방법 평가금액(B) 수행여부 평가기관명

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 9조 (주식의 발행 및 배정)

8. 제1항에도 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 경우에는 인가된 회생계획 또는 법원의 허가에 따라 주주 또는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.가. 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우나. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

회생계획안에 따른 신주발행
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
26년27년28년 이후기타자금인수대금*70,000--70,000
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

* 인수대금은 회생법원으로부터 인가받은 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권의 변제 후 운영자금 등으로 사용될 예정입니다.
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
유암코 제약산업 제1호 기업재무안정 사모투자 합자회사해당 없음회생계획안에 따른 신주발행-31,500,000신주의 효력발생일로부터 1년간 의무보유아이비케이금융그룹 유암코 중기도약펀드해당 없음회생계획안에 따른 신주발행-8,500,000신주의 효력발생일로부터 1년간 의무보유태광산업 주식회사해당 없음회생계획안에 따른 신주발행-30,000,000신주의 효력발생일로부터 1년간 의무보유
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
유암코 제약산업 제1호 기업재무안정 사모투자 합자회사10--연합자산관리주식회사57.0연합자산관리주식회사57.0------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
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회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

* 유암코 제약산업 제1호 기업재무안정 사모투자합자회사는 2026년에 결성되었습니다.
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
아이비케이금융그룹 유암코 중기도약펀드14--연합자산관리주식회사50.0연합자산관리주식회사50.0------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2024년12월34,7691,194756-1,85034,013삼정회계법인35,970적정
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

* 해당 재무사항은 개별재무제표 기준입니다.
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
태광산업-성회용---이호진29.48------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2024년12월4,722,2782,121,863706,711218,3624,015,567삼일회계법인5,567적정
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

* 해당 재무사항은 연결재무제표 기준입니다.