| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
대전시 유성구 유성대로 1689번길 70,
(주)파멥신 본사 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 제 11 기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제 2호 의안 제 11 기 결손금 처리계산서 승인의 건 제 3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||