| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 161,818 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 93,564 | - 영업이익 | -9,636 | ||
| - 자본금 | 3,455 | - 당기순이익 | -9,690 | ||
| - 자본총계 | 66,254 | *주당순이익(원) | -1,406 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 161,347 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 93,564 | - 영업이익 | -10,104 | ||
| - 자본금 | 3,455 | - 당기순이익 | -10,158 | ||
| - 자본총계 | 67,783 | *주당순이익(원) | -1,474 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 8명(사내이사 5명,사외이사2명 상근감사1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 :
제12기(2019.1.1~2019.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 유진산 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안:사내이사 이원섭 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안:사내이사 김철범 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-4호 의안:사내이사 박현선 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-5호 의안:사내이사 최준희 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-6호 의안:사외이사 이동섭 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-7호 의안:사외이사 구현서 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 정두영 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-25 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유진산 | 1963-04 | 3 | 재선임 |
-. Ph.D Univ. of Gottingen
-. ㈜LG 생명과학 근무 -. 현 ㈜파멥신 대표이사 |
| 이원섭 | 1969-08 | 3 | 재선임 |
-. Ph.D 카이스트
-. 한국생명공학 연구원 -. 현 ㈜파멥신 연구소장 |
| 김철범 | 1965-06 | 3 | 신규선임 |
-. Rutgers University MBA
-. KPMG LLP, New York, USA -. 한화 투자금융 |
| 박현선 | 1963-02 | 3 | 신규선임 |
-. Ph.D Stanford University
-. Naason Science USA & Korea -. 현 ㈜파멥신 |
| 최준희 | 1964-06 | 3 | 신규선임 |
-. 서울대학교 공법학과
-. 포스코 건설 -. 현 ㈜파멥신 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동섭 | 1963-10 | 3 | 신규선임 |
-. Ph.D 서울대학교 의과대학
-. 미국 Scripps 연구소 -. 현 서울대학교 의과대학 교수 |
- |
| 구현서 | 1965-10 | 3 | 신규선임 |
-. 연세대학교 대학원 생화학
-. 법무법인 태평양 -. 현 특허법인 키 대표변리사 |
리포바이오랩(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정두영 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 상근 |
-. 펜실바니아대학교 와튼스쿨MBA
-. 현대종합금융 -. 신한은행 |