| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70, ㈜파멥신 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계 관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 14 기 재무상태표, 포괄손익계산서(연결 포함) 및 잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 사외이사 김항래 신규 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김항래 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | -. 서울대학교 의과대학 박사 -. 예일대학교 의과대학 Ph.D -. 현 서울대학교 의과대학 교수 |
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