| 2023년 12월 18일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.10.26
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 납입자 변경 | 정정 전1) | 정정 후1) |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 납입자 변경 | 정정 전2) | 정정 후2) |
정정 전1)
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 "6. 신주의 발행가액"은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일 (2023년 06월 11일)을 기산일로 하여 [1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가] 를 산술평균한 금액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준하여 0% 할인율 적용하여 산출하였습니다(원단위 미만 절상).(2) 상기 "9. 납입일", "11. 신주권교부예정일", "12.신주의 상장예정일"은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다.(3) 최대주주 변경 및 보호예수에 관한 사항인수인은 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 최00(변경 후 지분율: 1.45%)에서 최승환(변경 후 지분율: 8.23%)로 변경될 예정입니다. 인수인은 인수한 주식 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 의무보유 예정 입니다. (4)상기 유상증자 자금은 경영정상화를 위한 재무구조 개선 및 운영자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 사용되어질 계획입니다.
정정 후1)
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 "6. 신주의 발행가액"은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일 (2023년 06월 11일)을 기산일로 하여 [1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가] 를 산술평균한 금액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준하여 0% 할인율 적용하여 산출하였습니다(원단위 미만 절상).(2) 상기 "9. 납입일", "11. 신주권교부예정일", "12.신주의 상장예정일"은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다.(3) 최대주주 변경 및 보호예수에 관한 사항인수인은 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 남00(현재 지분율: 0.88%)에서 타이어뱅크 주식회사외 13인 (납입후 납입일 당일 공동보유계약체결을 진행 할 예정이며 해당 일정이 모두 이루어 졌을 경우 : 총 합계 지분율 : 13.31%)으로 변경될 예정입니다. 인수인등은 인수한 주식 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 의무보유 예정 입니다. 또한, 인수인들은 납입일 공동보유계약체결을 진행 할 예정입니다. (4)상기 유상증자 자금은 경영정상화를 위한 재무구조 개선 및 운영자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 사용되어질 계획입니다.
정정 전2)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
| 최승환 | 없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 2023년 12월 01일 15,000,001,980원(배정주식수 납입예정 5,336,180주) 납입예정자 | 2,479,340 | - |
| (주)에이치피바이오 | 없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 2023년 12월 01일 14,999,999,169원(배정주식수 납입예정 5,336,179주) 납입예정자 | 1,652,892 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)에이치피바이오 | 597 | 이승재 | 16.19 | - | - | 이승재 | 16.19 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 제6기 |
| 자산총계 | 2,741 | 매출액 | 1,600 |
| 부채총계 | 2,258 | 당기순손익 | -896 |
| 자본총계 | 483 | 외부감사인 | 해당사항 없음 |
| 자본금 | 3,811 | 감사의견 | 해당사항 없음 |
정정 후2)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 타이어뱅크 주식회사 | 납입후 변경예정 최대주주 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 1,607,718 | - |
| 김정규 | 납입후 변경예정 최대주주 법인의 최대주주 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 562,697 | - |
| 김성연 | 납입후 변경예정 최대주주와 공동보유계약 체결 예정자 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 643,087 | - |
| 김수연 | 납입후 변경예정 최대주주와 공동보유계약 체결 예정자 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 401,930 | - |
| 서정길 | 납입후 변경예정 최대주주와 공동보유계약 체결 예정자 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 80,386 | - |
| 김용주 | 납입후 변경예정 최대주주와 공동보유계약 체결 예정자 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 80,386 | - |
| 안성환 | 납입후 변경예정 최대주주와 공동보유계약 체결 예정자 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 80,386 | - |
| 김명희 | 납입후 변경예정 최대주주와 공동보유계약 체결 예정자 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 48,232 | - |
| 맹필재 | 납입후 변경예정 최대주주와 공동보유계약 체결 예정자 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 40,193 | - |
| 이현정 | 납입후 변경예정 최대주주와 공동보유계약 체결 예정자 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 40,193 | - |
| 문경엽 | 납입후 변경예정 최대주주와 공동보유계약 체결 예정자 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 40,193 | - |
| 이증훈 | 납입후 변경예정 최대주주와 공동보유계약 체결 예정자 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 32,155 | - |
| 유진산 | 현 대표이사 및납입후 변경예정 최대주주와 공동보유계약 체결 예정자 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 250,000,000원 단기대여=> 해당 금액 상계를 통한 출자전환 | 281,351 | - |
| 이원섭 | 현 사내이사 및납입후 변경예정 최대주주와 공동보유계약 체결 예정자 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 80,386 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 타이어뱅크주식회사 | 5 | 이재진 | 0.00 | - | - | 김정규 | 92.99 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 616,726 | 매출액 | 415,267 |
| 부채총계 | 206,248 | 당기순손익 | 49,994 |
| 자본총계 | 410,478 | 외부감사인 | 없음 |
| 자본금 | 1,000 | 감사의견 | 해당사항없음 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 10월 26일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 파멥신 | |
| 대 표 이 사 : | 유 진 산 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 70 2동 2층 | |
| (전 화)042-863-2017 | ||
| (홈페이지)http://www.pharmabcine.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)최준희 |
| (전 화)042-863-2017 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 "6. 신주의 발행가액"은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일 (2023년 06월 11일)을 기산일로 하여 [1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가] 를 산술평균한 금액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준하여 0% 할인율 적용하여 산출하였습니다(원단위 미만 절상).(2) 상기 "9. 납입일", "11. 신주권교부예정일", "12.신주의 상장예정일"은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다.(3) 최대주주 변경 및 보호예수에 관한 사항인수인은 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 남00(현재 지분율: 0.88%)에서 타이어뱅크 주식회사외 13인 (납입후 납입일 당일 공동보유계약체결을 진행 할 예정이며 해당 일정이 모두 이루어 졌을 경우 : 총 합계 지분율 : 13.31%)으로 변경될 예정입니다. 인수인등은 인수한 주식 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 의무보유 예정 입니다. 또한, 인수인들은 납입일 공동보유계약체결을 진행 할 예정입니다. (4)상기 유상증자 자금은 경영정상화를 위한 재무구조 개선 및 운영자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 사용되어질 계획입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |