| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 심주엽 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-08-02 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-07-18 주주총회소집공고 2024-07-08 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심주엽 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 1994. 02 대전과학고등학교 조기 수료 2000. 02 KAIST 생명과학과 졸업 2007. 02 사법연수원 39 기 2015. 03 휴젤㈜ 전략기획실 이사 2016. 01 휴젤㈜ 화장품신사업개발팀장 / 이사 2016. 10 ㈜동양에이치씨 대표이사. (휴젤 지주회사) 2017. 03 휴젤㈜ 대표이사 2017. 07~2018.9 휴젤㈜ 공동대표집행임원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 15. 자동차 타이어 및 튜브 판매업 16. 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업 17. 산업용기계 및 장비 임대업 18. 위 각호에 관련된 부대사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |