| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 (주)파멥신 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 강병규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 노수균 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정 및 주요내용은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시, 공시예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병규 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 前 알공(주) 대표이사 前 제노플랜코리아(주) 대표이사 現 미국 Genoplan lnc.: 대표이사 |
| 노수균 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 前 대구시 약사회 총무이사 現 토마토약국 국장 現 대한약사회 전임강사 現 대구시 약사회 중구 회장 |