| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 신의진 선임의 건(이사회 추천) -> 원안대로 가결 제1-2호 : 사내이사 이상목 선임의 건(이사회 추천) -> 원안대로 가결 제1-3호 : 사내이사 알리예브 라샤드 선임의 건(이사회 추천) -> 원안대로 가결 제1-4호 : 사내이사 정헌식 선임의 건(이사회 추천) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 이상현 선임의 건(이사회 추천) -> 원안대로 가결 제2-2호 : 사외이사 송리나 선임의 건(이사회 추천) -> 원안대로 가결 제2-3호 : 사외이사 Chi Yan 선임의 건(이사회 추천) -> 원안대로 가결 제2-4호 : 사외이사 이원재 선임의 건(이사회 추천) -> 원안대로 가결 제2-5호 : 사외이사 공일근 선임의 건(이사회 추천) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3-1호 의안 : 본점의 소재지 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 발행예정주식총수 변경의 건 -> 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2026-01-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2025-12-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-31 주주총회소집공고 2025-12-31 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-02 주주총회소집결의(임시주주총회) |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신의진 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | -미국 KMC 기술 이사 -KAI 한국항공우주산업㈜ -KAEMS 한국항공서비스㈜ -대한항공 |
| 이상목 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | -바이오큐어팜㈜ 대표이사 |
| 알리예브 라샤드 |
1989-01 | 3년 | 신규선임 | -경영학 박사, 글로벌 디지털 혁신 대학원, 카이스트 -네트워크 보안 공학 석사, 컴퓨터 및 무선 통신 공학과, 고려대학교 -컴퓨터 과학 학사, 전산과학, 카이스트 -(연구)개인정보 보호를 위한 소비자 행동, 글로벌 디지털 혁신 대학원, 카이스트 -(연구)DDoS 공격 방지, 컴퓨터 및 통신 보안 연구실, 고려대학교 |
| 정헌식 | 1981-05 | 3년 | 신규선임 | -현, (주)파멥신 의약품유통팀 팀장 -주식회사 회의 대표이사 -주식회사 미디어웹 영업기획관리/ Manage |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상현 | 1978-12 | 3년 | 신규선임 | -연세대학교 정보시스템 박사 -MIT Sloan MBA -Google 공공정책 및 대외전략 총괄 -AirBnb 코리아 -한양대학 겸임교수 -대한민국 인사혁신처 |
- |
| 송리나 | 1987-06 | 3년 | 신규선임 | -Harvard University, Graduate School of Arts and Sciences, Cambridge, MA, USA -University College London (UCL), School of Management Assistant Professor, Operations & Technology (2020~현재) |
- |
| Chi Yan | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | -미국 Utah대학 공학 박사 -현, Air Lease Corporation (ALC) 부사장 -AIG 부사장 |
ALC(부사장) |
| 이원재 | 1984-09 | 3년 | 신규선임 | -Tsinghua University Bachelor’s Degree Beijing, China -Hugel, Venture Capitalist Bio/Health Sector -Seouleaguer - Board Member & Head of Business Development -Memebox - Head of China Office -Perfect Sunday COO |
- |
| 공일근 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | -순천대학교 / 축산학과 -현, 농업회사법인(주)더킹콩 대표이사 -중국 서북대학교 국가육우개량중심, 객원연구원 -Tang Ao Chin Prof (석좌교수), Jilin University, China -Top Talent Oversea Experts (해외고급전문가), Ministry of Science & Technology (과학기술부), China -Post-Doc. Fellowship: USDA-ARS(미농무성 농업연구소), Utah State Univ.(유타주립대) |
농업회사법인(주)더킹콩 대표이사 |