| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 160(신평동) 본사강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
2. 의결사항 제1호의안 : 제42기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건 *배당예정내용 [ 현금배당 25원] 제2호의안 : 사내이사 재선임의건 2-1. 사내이사 이수진 제3호의안 : 사내이사 선임의건 3-1. 사내이사 허유석 제4호의안 : 사외이사 선임의건 4-1. 사외이사 차재주 제5호의안 : 감사 재선임의건 5-1. 감사 박은환 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수진 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | 광진실업(주)이사 |
| 허유석 | 1980-12 | 3년 | 신규선임 | 동양시멘트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차재주 | 1953-12 | 3년 | 신규선임 | 부산경제진흥원 원장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은환 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 광진실업(주)상무 |