| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 하신중앙로160(신평동) 본사강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항:
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2.의결사항 제1호 의안: 제43기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 허정도 제4호 의안: 감사 선임의 건 4-1호 의안: 감사 박은환 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정도 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | 광진실업(주) 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은환 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 유앤아이스틸 사장 |