| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,127 | - 매출액 | 42,982 | |
| - 부채총계 | 8,048 | - 영업이익 | -1,210 | ||
| - 자본금 | 3,203 | - 당기순이익 | -979 | ||
| - 자본총계 | 28,078 | *주당순이익(원) | -153 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(중임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안: 제43기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 원안대로 가결 제2호의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 허정도 재선임의 건 - 원안대로 가결 제4호의안: 감사 선임의 건 4-1. 감사 박은환 재선임의 건 - 부결(의결 정족수 부족) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 2020년 3월 23일(월) 제43기 정기주주총회시 감사 선임 안건 통과를 위해 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 제386조에 의거 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-12 주주총회소집결의
2020-03-04 참고서류 2020-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정도 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | 광진실업(주) 대표이사 |