의결권대리행사권유참고서류 3.7 광진실업(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 6일
권 유 자:	성 명: 광진실업(주)주 소: 부산시 기장군 장안읍 오리산단로 106전화번호: 051-220-9110
작 성 자:	성 명: 우두식부서 및 직위: 재무팀 / 부장전화번호: 051-220-9130

<의결권 대리행사 권유 요약>

광진실업(주)본인2024.03.082024.03.252024.03.11미위탁 원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

광진실업(주)보통주식00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

허정도최대주주 및 대표이사보통주식2,283,29435.65 최대주주 및 대표이사-이수진등기임원 및최대주주의특수관계인보통주식161,5542.52 등기임원 및최대주주의특수관계인-허순임최대주주의특수관계인보통주식179,0002.79 최대주주의특수관계인-박세철최대주주의특수관계인보통주식110,0001.72 최대주주의특수관계인-2,733,84842.68 -

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※2023년 12월31일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

정훈국보통주0미등기임원미등기임원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 03월 08일2024년 03월 11일2024년 03월 24일2024년 03월 25일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 -주소: 부산시 기장군 장안읍 오리산단로 106 광진실업(주) 재무팀 주주총회 담당자 앞 -전화번호: 051-220-9130우편접수 여부: 가능접수기간: 2024년 3월 11일(월) ~ 2024년 3월 24일(일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 3월 25일 오전 10시부산시 기장군 장안읍 오리산단로 106, 1층 KJ HALL

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 537억원, 영업이익 -70억원, 당기순이익 -51억원 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.kjsteel.co.kr, 홈페이지→사이버홍보실→광진소식)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 다. 연결 재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 47 기 2023. 12. 31 현재

제 46 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
자 산
I. 유동자산	32,330,231,052	31,249,457,505
현금및현금성자산	2,294,054,333	9,893,833,311
매출채권 및 기타수취채권	5,291,221,465	7,070,700,980
재고자산	16,378,872,687	14,265,825,314
당기법인세자산	29,136,554	19,097,900
매각예정비유동자산	8,336,946,013	-
II. 비유동자산	62,328,310,105	45,031,471,317
유형자산	56,151,990,762	41,146,443,639
무형자산	333,217,055	333,217,055
기타금융자산	2,300,000	2,300,000
기타수취채권	2,534,100,970	1,900,871,945
순확정급여자산	338,785,965	645,514,851
이연법인세자산	2,967,915,353	1,003,123,827
자 산 총 계	94,658,541,157	76,280,928,822
부 채
I. 유동부채	37,331,513,855	35,142,215,508
매입채무 및 기타지급채무	21,034,363,076	23,792,612,579
단기차입금	14,847,150,779	8,349,602,929
유동성장기부채	1,450,000,000	3,000,000,000
II. 비유동부채	35,376,652,773	13,676,865,725
장기차입금	34,991,000,000	13,441,000,000
기타지급채무	338,845,359	213,021,706
퇴직급여부채	16,870,760	0
기타비유동부채	29,936,654	22,844,019
부 채 총 계	72,708,166,628	48,819,081,233
자 본
I. 자본금	3,202,702,500	3,202,702,500
II. 자본잉여금	1,567,646,008	1,567,646,008
III. 이익잉여금	17,180,026,021	22,691,499,081
자 본 총 계	21,950,374,529	27,461,847,589
부 채 및 자 본 총 계	94,658,541,157	76,280,928,822

- 연결포괄손익계산서 <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 47 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 46 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
I. 매출액	53,679,071,672	59,139,993,833
II. 매출원가	49,393,153,809	(52,242,461,365)
III. 매출총이익	4,285,917,863	6,897,532,468
판매비	(5,026,998,500)	(4,199,861,263)
관리비	(6,302,760,928)	(2,112,449,298)
IV. 영업이익	(7,043,841,565)	585,221,907
기타수익	1,722,957,051	330,220,778
기타비용	(245,669,557)	(544,522,683)
금융수익	273,404,175	320,575,725
금융비용	(1,722,817,332)	(647,699,193)
V. 법인세비용차감전순이익	(7,015,967,228)	43,796,534
VI. 법인세비용	1,876,242,728	1,102,124,854
VII. 당기순이익	(5,139,724,500)	1,145,921,388
VIII. 기타포괄손익	(371,748,560)	351,003,641
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(371,748,560)	351,003,641
IX. 총포괄이익	(5,511,473,060)	1,496,925,029
X. 주당이익
기본주당이익	(802)	179

라. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47 기 2023. 12. 31 현재

제 46 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
자 산
I. 유동자산	29,327,017,484	29,827,573,450
현금및현금성자산	722,209,323	9,379,290,213
매출채권 및 기타수취채권	5,196,708,795	7,008,485,003
재고자산	15,045,915,613	13,421,281,594
당기법인세자산	25,237,740	18,516,640
매각예정비유동자산	8,336,946,013	-
II. 비유동자산	64,561,914,196	46,180,916,169
유형자산	55,114,540,751	40,613,693,413
무형자산	333,217,055	333,217,055
지분법적용투자주식	4,502,929,429	2,370,471,199
기타금융자산	2,300,000	2,300,000
기타수취채권	1,302,225,643	1,228,510,323
순확정급여자산	338,785,965	629,600,352
이연법인세자산	2,967,915,353	1,003,123,827
자 산 총 계	93,888,931,680	76,008,489,619
부 채
I. 유동부채	36,896,969,030	34,966,657,119
매입채무 및 기타지급채무	20,599,818,251	23,617,054,190
단기차입금	14,847,150,779	8,349,602,929
유동성장기부채	1,450,000,000	3,000,000,000
II. 비유동부채	35,041,588,121	13,579,984,911
장기차입금	34,991,000,000	13,441,000,000
기타지급채무	20,993,663	116,170,147
퇴직급여부채	0	0
기타비유동부채	29,594,458	22,814,764
부 채 총 계	71,938,557,151	48,546,642,030
자 본
I. 자본금	3,202,702,500	3,202,702,500
II. 자본잉여금	1,567,646,008	1,567,646,008
III. 이익잉여금	17,180,026,021	22,691,499,081
자 본 총 계	21,950,374,529	27,461,847,589
부 채 및 자 본 총 계	93,888,931,680	76,008,489,619

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 46 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
I. 매출액	50,298,521,338	58,059,454,800
II. 매출원가	46,779,808,455	(51,357,580,169)
III. 매출총이익	3,518,712,883	6,701,874,631
판매비	(4,213,118,232)	(3,991,179,763)
관리비	(6,013,467,387)	(1,995,434,841)
IV. 영업이익	(6,707,872,736)	715,260,027
기타수익	1,717,783,690	320,306,771
기타비용	245,484,557	(534,926,974)
금융수익	247,094,512	316,795,531
금융비용	1,696,565,264	(644,110,020)
종속기업평가손실	(330,922,873)	(129,528,801)
V. 법인세비용차감전순이익	(7,015,967,228)	43,796,534
VI. 법인세비용	1,876,242,728	1,102,124,854
VII. 당기순이익	(5,139,724,500)	1,145,921,388
VIII. 기타포괄손익	(371,748,560)	351,003,641
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(371,748,560)	351,003,641
IX. 총포괄이익	(5,511,473,060)	1,496,925,029
X. 주당이익
기본주당이익	(802)	179

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 47 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 46 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	(512,367,933)	4,999,105,127
전기이월미처분이익잉여금	4,999,105,127	3,502,180,098
당기순이익(손실)	(5,139,724,500)	1,145,921,388
순확정급여부채의 재측정요소	(335,129,663)	351,003,641
지분법자본변동	(36,618,897)	-
Ⅱ. 임의적립금등이입액	5,000,000,000	-
결손금전입	5,000,000,000	-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		-
이익준비금		-
배당금		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	4,487,632,067	4,999,105,127

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000

(전 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	356
최고한도액	1,000

※ 기타 참고사항

없음