| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 기장군 장안읍 오리산단로 106 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항: 제1호의안: 제48기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 허유석 2-2호 의안: 사외이사 김덕줄 제3호의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안:감사 박은환 제4호의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제368조의4에 따라 제48기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허유석 | 1980-12 | 3년 | 재선임 | 광진실업(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕줄 | 1952-09 | 3년 | 신규선임 | 부산대학교 기계공학부 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은환 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 유앤아이스틸 사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광발전사업 | 본사 공장지붕에 태양광발전설비를 설치하여 이익을 창출하고자 함. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |