| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,440 | - 매출액 | 55,481 | |
| - 부채총계 | 68,663 | - 영업이익 | -6,744 | ||
| - 자본금 | 3,203 | - 당기순이익 | 2,944 | ||
| - 자본총계 | 24,776 | *주당순이익(원) | 460 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,252 | - 매출액 | 58,527 | |
| - 부채총계 | 69,476 | - 영업이익 | -7,323 | ||
| - 자본금 | 3,203 | - 당기순이익 | 2,944 | ||
| - 자본총계 | 24,776 | *주당순이익(원) | 460 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제48기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 허유석 재선임의 건 2-2. 사외이사 김덕줄 신규선임의 건 - 원안대로 가결 제3호의안: 감사 선임의 건 3-1. 감사 박은환 재선임의 건 - 원안대로 가결 제4호의안: 정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-13 주주총회소집결의 2025-03-05 참고서류 2025-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허유석 | 1980-12 | 3년 | 재선임 | (현)광진실업(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕줄 | 1952-09 | 3년 | 신규선임 | (현)부산대학교 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은환 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현)유앤아이스틸 사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 발전사업 추가 | 신규사업 진행을 위해 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |