| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 209,596 | - 매출액 | 120,613 | |
| - 부채총계 | 77,559 | - 영업이익 | 8,098 | ||
| - 자본금 | 11,100 | - 당기순이익 | 6,343 | ||
| - 자본총계 | 132,037 | *주당순이익(원) | 362 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 209,539 | - 매출액 | 120,614 | |
| - 부채총계 | 77,559 | - 영업이익 | 8,151 | ||
| - 자본금 | 11,100 | - 당기순이익 | 6,399 | ||
| - 자본총계 | 131,980 | *주당순이익(원) | 364 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 702,892,960 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.55 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(박강규) 감사 1명(조성규) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제52기재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정금액 40원) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박강규 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 영어영문학과 City University of New York (Baruch College) MBA 현) 비엔에프홀딩스(주) 대표이사 |
비엔에프홀딩스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성규 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 경영학과 Indiana University,Broomington MBA 전) 아시아문화기술투자(주) 대표이사 |