| 정정일자 | 2024-10-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-10-10 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건(제이브이씨조합 주주 제안) 제1-1호 의안 : 집행임원 도입 및 이사의 수 변경의 건 (영풍제지 이사회 제안) 제1-2호 의안 : 사업의 목적 변경의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제2호 의안: 이사 해임의 건(제이브이씨조합 주주 제안) 제2-1호 의안: 사내이사 조상종 해임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 정순규 해임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 신동협 해임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 박석훈 해임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 김종훈 해임의 건 제2-6호 의안: 사내이사 정상윤 해임의 건 제2-7호 의안: 사외이사 박정석 해임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이승현 선임의 건 (영풍제지 이사회 제안) 제3-2호 의안: 사내이사 박기동 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-3호 의안: 사내이사 정상기 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-4호 의안: 사내이사 권혁범 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-5호 의안: 사내이사 김 정 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-6호 의안: 사내이사 황희태 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-7호 의안: 사내이사 김경곤 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-8호 의안: 사외이사 장철균 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-9호 의안: 사외이사 김태룡 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-10호 의안: 사외이사 김경화 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제4호 의안: 감사 차성원 해임의 건(제이브이씨조합 주주 제안) 제5호 의안: 감사 신현택 선임의 건(제이브이씨조합 주주 제안) |
가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 집행임원 도입 및 이사의 수 변경의 건 (영풍제지 이사회 제안) 제1-2호 의안 : 사업의 목적 변경의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제2호 의안: 이사 해임의 건(제이브이씨조합 주주 제안) 제2-1호 의안: 사내이사 조상종 해임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 정순규 해임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 신동협 해임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 박석훈 해임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 김종훈 해임의 건 제2-6호 의안: 사내이사 정상윤 해임의 건 제2-7호 의안: 사외이사 박정석 해임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이승현 선임의 건 (영풍제지 이사회 제안) 제3-2호 의안: 사내이사 박기동 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-3호 의안: 사내이사 정상기 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-4호 의안: 사내이사 권혁범 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-5호 의안: 사내이사 김 정 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-6호 의안: 사내이사 황희태 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-7호 의안: 사내이사 김경곤 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-8호 의안: 사외이사 장철균 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-9호 의안: 사외이사 김태룡 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-10호 의안: 사외이사 김경화 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제4호 의안: 감사 차성원 해임의 건(제이브이씨조합 주주 제안) 제5호 의안: 감사 신현택 선임의 건(제이브이씨조합 주주 제안) |
| [이사선임 세부내역] | 이승현/ 주요경력/ 국민은행 재직,개인사업 | 이승현/ 주요경력/ 고려대학교 교육대학원졸업, 전)국민은행 재직,개인사업 |
| [사업목적 변경 세부내역] - 1. 사업목적 추가 | 제2조 （목적） 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.-31. 좌동 32. 국내외 부동산 매매업 33. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업 34. 국내외 부동산 시행 및 건설업 35. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업 (콘도，골프등） 36. 전기공사 37. 기계설비공사업 38. 국내외 투자사업 39. 포장공사업 40, 토목 건축공사업 41. 주택, 상가, 건물 유지보수 및 관리업 42. 철물 공사업 43. 종합관광 휴양지 개발 및 운영사업 44. 체육진흥사업 45. 국제회의 시설업 46. 유원지 및 테마파크 운영업 47. 골프장 운영업 48. 스키장 운영업 49. 수영장업 50. 예식장업 51. 각호와 관련된 부대사업 일체 |
32. 국내외 부동산 매매업 33. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업 34. 국내외 부동산 시행 및 건설업 35. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업 (콘도，골프등） 36. 전기공사 37. 기계설비공사업 38. 국내외 투자사업 39. 포장공사업 40, 토목 건축공사업 41. 주택, 상가, 건물 유지보수 및 관리업 42. 철물 공사업 43. 종합관광 휴양지 개발 및 운영사업 44. 체육진흥사업 45. 국제회의 시설업 46. 유원지 및 테마파크 운영업 47. 골프장 운영업 48. 스키장 운영업 49. 수영장업 50. 예식장업 51. 각호와 관련된 부대사업 일체 |
| [사업목적 변경 세부내역] - 3. 사업목적의 변경 | 제14조 (사채의 발행) ① (현행 동일) ② 이사회는 대표집행임원에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 하니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. 제18조 (소집권자) ① 주주총회 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 이사회의 결의에 따라 대표집행임원이 소집한다. ② 대표집행임원의 유고시에는 제34조 제5항의 규정을 준용한다. 제21조 (의 장) ① 주주총회 의장은 대표집행임원이 한다. ② 대표집행임원의 유고시에는 제34조 제5항의 규정을 준용한다. 제33조 (집행임원 등의 선임) ① 이 회사는 대표집행임원과 집행임원을 둔다. 이사회의 결의로 집행임원을 선임하며, 집행임원이 1명인 경우에는 그 집행임원이 이 회사를 대표할 대표집행임원이 되고, 집행임원이 2명 이상인 경우에는 이사회 결의로 대표집행임원을 선임한다. ② 대표집행임원과 집행임원의 수, 직책, 보수 등은 이사회의 결의로 정한다. ③ 대표집행임원과 집행임원의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회가 종결한 후 가장 먼저 소집하는 이사회의 종결시까지로 한다. ④ 이 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무, 약간 명을 선임할 수 있다. 제34조 (대표집행임원과 집행임원의 직무) ① 대표집행임원은 회사를 대표하고 이 회사의 업무를 총괄한다. ② 집행임원은 대표집행임원을 보좌하고 이 회사의 업무를 분장한다. ③ 대표집행임원과 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. ④ 대표집행임원과 집행임원은 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회의 소집권자에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. ⑤ 대표집행임원의 유고시에는 이사회의 결의에 따라 대표집행임원을 대신하여 당해 업무를 집행하는 자가 그 직무를 대행한다. 제34조의2 (이사 또는 집행임원의 보고의무) ① “삭제” 이사 또는 집행임원은 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 제34조의3 (이사·감사·집행임원의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임 및 집행임원의 상법 제408조의8에 따른 회사에 대한 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사 또는 감사 또는 집행임원이 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사 또는 집행임원이 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. 제35조 (이사회의 구성과 소집) ① (현행 동일) ② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 직전일까지 각 이사에게 문서(전자문서를 포함한다) 또는 구두로써 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임한다. 제41조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ① 이 회사의 대표집행임원은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류 ② (현행 동일) ③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표집행임원에게 제출하여야 한다. ④ (현행 동일) ⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표집행임원은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. ⑥ 대표집행임원은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 동본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑦ 대표집행임원은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 및 7명 이하로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다. 부 칙 1. (시행일) 이 정관은 제55기 임시주주총회에서 승인한 2024년 10월 29일부터 시행한다. |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-10-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 진위면 서탄로 9 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 집행임원 도입 및 이사의 수 변경의 건 (영풍제지 이사회 제안) 제1-2호 의안 : 사업의 목적 변경의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제2호 의안: 이사 해임의 건(제이브이씨조합 주주 제안) 제2-1호 의안: 사내이사 조상종 해임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 정순규 해임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 신동협 해임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 박석훈 해임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 김종훈 해임의 건 제2-6호 의안: 사내이사 정상윤 해임의 건 제2-7호 의안: 사외이사 박정석 해임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이승현 선임의 건 (영풍제지 이사회 제안) 제3-2호 의안: 사내이사 박기동 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-3호 의안: 사내이사 정상기 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-4호 의안: 사내이사 권혁범 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-5호 의안: 사내이사 김 정 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-6호 의안: 사내이사 황희태 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-7호 의안: 사내이사 김경곤 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-8호 의안: 사외이사 장철균 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-9호 의안: 사외이사 김태룡 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제3-10호 의안: 사외이사 김경화 선임의 건 (제이브이씨조합 주주 제안) 제4호 의안: 감사 차성원 해임의 건(제이브이씨조합 주주 제안) 제5호 의안: 감사 신현택 선임의 건(제이브이씨조합 주주 제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 폐쇄 기준일: 2024년 09월 27일 - 상기 이사 및 감사 선임 후보자들 중 '(제이브이씨조합 주주 제안)'이 표기된 후보자에 대한 세부내역은 해당 주주가 당사에게 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다. - 상기 이사 선임 후보자들 중 '(영풍제지 이사회 제안)'이 표기된 후보자에 대한 세부내역은 회사의 이사회가 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승현 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 교육대학원 졸업 전)국민은행 재직 개인사업 |
| 박기동 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | (주)금성기업 대표이사 |
| 정상기 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 전남대학교 산업공학과 졸업 미래산업연구소 총괄 |
| 권혁범 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경영대학원 KH 건설 대표이사 |
| 김 정 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | De La salle University 경영학부 전)리더코리아 대표 델루체브랜드 대표 |
| 황희태 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 용인대학교 체육학 박사 전)천안동남경찰서 형사과 경찰청 고문 |
| 김경곤 | 1983-06 | 3 | 신규선임 | 대일관광개발 총무기획실 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장철균 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 한국해양대학교 졸업 SCA 그룹 투자연구소 이사 |
SCA 그룹 투자연구소(이사) |
| 김태룡 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 한남대학교 법학과 졸업 전)검찰청 수사관 전)법무법인 저스티스 김태룡사무소 |
김태룡사무소(대표이사) |
| 김경화 | 1983-09 | 3 | 신규선임 | 대진대학교 미국학과 대한한공 과장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현택 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 경제학과 졸업 전)관세청,공정거래위원회 조사국 전)전남진도/광주광산/서울방배 경찰서장 전)경찰청 경무인사기획관실 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 32. 국내외 부동산 매매업 33. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업 34. 국내외 부동산 시행 및 건설업 35. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업 (콘도，골프등） 36. 전기공사 37. 기계설비공사업 38. 국내외 투자사업 39. 포장공사업 40, 토목 건축공사업 41. 주택, 상가, 건물 유지보수 및 관리업 42. 철물 공사업 43. 종합관광 휴양지 개발 및 운영사업 44. 체육진흥사업 45. 국제회의 시설업 46. 유원지 및 테마파크 운영업 47. 골프장 운영업 48. 스키장 운영업 49. 수영장업 50. 예식장업 51. 각호와 관련된 부대사업 일체 |
주주제안안건 반영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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