| 정정일자 | 2025-09-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-08-25 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 변경 및 세부 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2025-09-25 10:00 | 2025-10-02 09:00 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 |
제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권혁범 선임의건 제2-2호 의안 : 사내이사 배승리 선임의건 제2-3호 의안 : 사내이사 김경곤 선임의건 제2-4호 의안 : 사내이사 박성진 선임의건 제2-5호 의안 : 사내이사 윤금재 선임의건 제2-6호 의안 : 사외이사 장철균 선임의건 제2-7호 의안 : 사외이사 김태룡 선임의건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김재현 선임의건 |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-10-02 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 진위면 서탄로 9, 영풍제지(주) 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권혁범 선임의건 제2-2호 의안 : 사내이사 배승리 선임의건 제2-3호 의안 : 사내이사 김경곤 선임의건 제2-4호 의안 : 사내이사 박성진 선임의건 제2-5호 의안 : 사내이사 윤금재 선임의건 제2-6호 의안 : 사외이사 장철균 선임의건 제2-7호 의안 : 사외이사 김태룡 선임의건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김재현 선임의건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 폐쇄 기준일 : 2025년 07월 24일 - 상기 '4. 의안 주요내용'의 의결사항에 대한 세부사항은 확정되는 즉시 정정공시를 제출 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-10-31 주주총회소집결의 2024-11-29 주주총회소집결의 2024-12-17 주주총회소집결의 2025-01-17 주주총회소집결의 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-05-07 주주총회소집결의 2025-07-09 주주총회소집결의 2025-08-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁범 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경영학사 한양대학교 경영대학원(MBA) 재무금융트랙 前 이엑스티 주식회사 경영 본부장 상무 前 KH건설 주식회사 경영/사업 부사장 現 KH건설 주식회사 대표이사 |
| 배승리 | 2002-05 | 3 | 신규선임 | 미국 퍼듀대학교(Purdue University) 졸업 現 알펜시아 해외사업팀 |
| 김경곤 | 1983-06 | 3 | 신규선임 | 前 대일관광개발 총무기획실 이사 現 알펜시아 기획조정 총괄실장 |
| 박성진 | 1991-11 | 3 | 신규선임 | Atlanta College 現 KH미래물산 주식회사 사내이사 現 KH건설 주식회사 사내이사 現 주식회사 빛과전자 경영기획본부장 |
| 윤금재 | 1995-10 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경영대학원(MBA) 現 KH건설 재무본부 現 KH미래물산 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장철균 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 한국해양대학교 졸업 現 SCA그룹 금융투자 연구소장 |
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| 김태룡 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 한남대학교 법학과 졸업 前 법무법인 저스티스 現 김태룡사무소 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재현 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 대구대학교 회계학과 졸업 現 충암고등학교 총동문 위원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 32. 국내외 부동산 매매업 33. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업 34. 국내외 부동산 시행 및 건설업 35. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업 (콘도，골프등） 36. 전기공사업 37. 기계설비공사업 38. 국내외 투자사업 39. 포장공사업 40, 토목 건축공사업 41. 주택, 상가, 건물 유지보수 및 관리업 42. 철물 공사업 43. 종합관광 휴양지 개발 및 운영사업 44. 체육진흥사업 45. 국제회의 시설업 46. 유원지 및 테마파크 운영업 47. 골프장 운영업 48. 스키장 운영업 49. 수영장업 50. 예식장업 51. 석탄 광업, 원유 및 천연가스 채굴업 52. 철 광업, 비철금속 광업 53. 토사석 광업, 기타 비금속광물 등 광업 54. 그 외 광업 지원 개발, 채취, 판매, 가공 사업, 서비스업 55. 그 외 광업 활동과 관련된 연구, 컨설팅, 유통, 수출입업 56. 전기통신 및 통신 공사업 57. 실내건축 및 건축마무리 공사업 58. 소방시설공사업 59. 조경공사업 60. 조경식재 공사업 61. 조경공사업 62. 조경시설물 설치 공사업 63. 건축 기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 64. 정보통신기술(ICT)을 활용한 스마트팜 시설 구축업 65. 스마트팜 관련 기자재 및 서비스 개발, 공급업 66. 스마트팜 기술 컨설팅 및 교육 제공업 67. 스마트팜 데이터 기반 서비스 제공업 68. 스마트팜 농산물의 생산, 유통, 가공, 판매 및 전자상거래업 69. 농작물 집단재배 및 공동작업에 관한 사업 70. 농업 관련 창고 기타 공동이용시설의 설치 및 이용업 71. 농업기계 기타 장비의 판매, 임대, 수리, 보관사업 72. 농어촌 관광휴양사업 73. 농업체험관광업 74. 농작업의 전부 또는 일부 대행업 75. 영농에 필요한 자재의 생산, 공급업 76. 영농에 필요한 종묘생산 및 종균배양사업 77. 농산물의 매취, 비축사업 78. 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업 79. 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업 80. 생명공학적 기법을 이용한 연구용역사업 81. 신약 임상실험 기술개발 및 용역업 82. 신약 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 83. 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전 84. 생명공학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영 85. 생명공학 신약연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 86. 로봇 및 가전, 통신 제품 등 종합 도, 소매업 87. 사물인터넷(IoT) 기기 등 전자제품 제조, 판매, 유통 88. 전자상거래, 인터넷사업 및 통신판매업 89. 각종 제품, 상품, 설비에 대한 렌탈업 90. 소프트웨어 개발, 제조, 공급, 자문 및 유지보수업 91. 소프트웨어 수출입, 임대, 가공 및 용역업 92. 빅데이터 소프트웨어 개발, 공급 및 서비스업 93. 영상·음성 분석기술 개발 및 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발업 94. 인공지능(AI) 개발 및 하드웨어·소프트웨어 연구개발, 공급 및 서비스업 95. 인공지능(AI) 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 96. 인공지능(AI) 관련 개발, 판매 및 유지보수 사업 97. 시스템통합(SI) 및 구축업 98. 데이터베이스 구축, 운영 및 온라인 정보제공업 99. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 100. 골재채취업 및 파쇄, 판매업 101. 각호와 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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