| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 284,906 | - 매출액 | 601,546 | |
| - 부채총계 | 142,152 | - 영업이익 | 42,384 | ||
| - 자본금 | 2,515 | - 당기순이익 | 37,071 | ||
| - 자본총계 | 142,754 | *주당순이익(원) | 1,475 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,890 | - 매출액 | 433,592 | |
| - 부채총계 | 86,359 | - 영업이익 | 20,471 | ||
| - 자본금 | 2,515 | - 당기순이익 | 12,122 | ||
| - 자본총계 | 109,530 | *주당순이익(원) | 483 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 3명
기타비상무이사 2명 사외이사 3명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 제21기(2018년 1월 1일～2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인. 제2호 의안: 정관 개정의 건 ☞원안대로 승인. 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3, 사외이사 3명, 기타비상무 이사 2명 ) ☞원안대로 승인. 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) ☞원안대로 승인. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인. 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 주당순이익은 기본주당이익을 기재하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형민 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 現 (주)드림텍 대표이사 |
| 김종명 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 現 (주)드림텍 제조본부장 |
| 박진환 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 現 (주)드림텍 영업구매본부장 |
| 김영호 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 現 (주)드림텍 이사회의장 |
| 김예환 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 現 유니퀘스트(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤창인 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 現 다율회계법인 대표 공인회계사 | - |
| 구만복 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 現 고려대학교 생명과학대학 생명공학과 교수 | - |
| 최동주 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 現 서울대학교 의과대학 의학과 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤창인 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 다율회계법인 대표 공인회계사 |
| 구만복 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 생명과학대학 생명공학과 교수 |
| 최동주 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대학교 의과대학 의학과 교수 |