| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 732,979 | - 매출액 | 1,231,623 | |
| - 부채총계 | 344,213 | - 영업이익 | 96,105 | ||
| - 자본금 | 6,671 | - 당기순이익 | 79,341 | ||
| - 자본총계 | 388,766 | *주당순이익(원) | 1,071 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 358,750 | - 매출액 | 553,586 | |
| - 부채총계 | 146,830 | - 영업이익 | 29,393 | ||
| - 자본금 | 6,671 | - 당기순이익 | 17,082 | ||
| - 자본총계 | 211,920 | *주당순이익(원) | 262 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,456,322,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김형민 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 앤드류김(김예환) 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최동주 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 송진욱 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 구병주 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 송진욱 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 최동주 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 분할 계획서 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-02-28 회사분할 결정 2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형민 | 1970-08 | 3 | 재선임 | - 96~97 한국외환은행 - 97~00 한국장기신용은행 - 01~03 Lehman Brothers - 10~13 삼성증권 - 14~현재 드림텍, 현재 드림텍 대표이사 |
| 김영호 | 1957-07 | 3 | 재선임 | - 83~99 삼성전자 - 99~02 General Semiconductor Korea 사장 - 02~07 Vishay Korea 사장 - 07~17 드림텍 대표이사 - 17~현재 드림텍 의장 |
| 앤드류김(김예환) | 1969-10 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 - 95~현재 유니퀘스트, 현재 유니퀘스트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동주 | 1960-06 | 3 | 재선임 | - 01 경상대학교 의과대학 내과 부교수 - 03 서울대학교 의과대학 내과학교실 부교수 - 07~14 분당서울대학교병원 심장센터 센터장 - 19~현재 드림텍 사외이사 - 현재 서울대학교 의과대학 내과학교실 교수 / 분당서울대학교병원 순환기내과 교수 |
- |
| 구병주 | 1957-12 | 3 | 재선임 | - 80 삼일회계법인 회계사 - 89 삼화합동회계사무소 회계사 - 97 삼화회계법인 회계사 - 14~17 드림텍 사외이사 - 20~현재 이오림복지재단 감사 - 11~현재 삼화회계법인 대표이사 |
미오림복지재단 감사 |
| 송진욱 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - 04~08 메탈링크 세계 영업담당 이사 & 한국 지사장 - 10~13 싸이프레스 세미이콘덕터 글로벌 전략 고객 (삼성) 담당 - 13~17 캠브리오스 테크놀러지 한국 지사장 - 18~19 드림텍 사외이사 - 18~21 키사 시스템즈 한국 법인장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동주 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 01 경상대학교 의과대학 내과 부교수 - 03 서울대학교 의과대학 내과학교실 부교수 - 07~14 분당서울대학교병원 심장센터 센터장 - 19~현재 드림텍 사외이사 - 현재 서울대학교 의과대학 내과학교실 교수 / 분당서울대학교병원 순환기내과 교수 |
| 구병주 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 80 삼일회계법인 회계사 - 89 삼화합동회계사무소 회계사 - 97 삼화회계법인 회계사 - 14~17 드림텍 사외이사 - 20~현재 이오림복지재단 감사 - 11~현재 삼화회계법인 대표이사 |
| 송진욱 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 04~08 메탈링크 세계 영업담당 이사 & 한국 지사장 - 10~13 싸이프레스 세미이콘덕터 글로벌 전략 고객 (삼성) 담당 - 13~17 캠브리오스 테크놀러지 한국 지사장 - 18~19 드림텍 사외이사 - 18~21 키사 시스템즈 한국 법인장 |