| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 908,141 | - 매출액 | 1,172,681 | |
| - 부채총계 | 392,978 | - 영업이익 | 23,554 | ||
| - 자본금 | 7,178 | - 당기순이익 | 12,740 | ||
| - 자본총계 | 515,163 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 407,189 | - 매출액 | 526,588 | |
| - 부채총계 | 147,843 | - 영업이익 | 24,421 | ||
| - 자본금 | 7,178 | - 당기순이익 | 14,481 | ||
| - 자본총계 | 259,346 | *주당순이익(원) | 214 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,480,968,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 기타비상무이사 2인 재선임 사외이사인 감사위원 3인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 200원) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-1호 의안 : 사내이사 김형민 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 앤드류김(김예환) 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 정연승 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사외이사 이명환 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 신영석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4-1호 의안 : 감사위원 정연승 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원 이명환 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1957-07 | 3 | 재선임 | - 83~99 삼성전자 - 99~02 General Semiconductor Korea 사장 - 02~07 Vishay Korea 사장 - 07~17 드림텍 대표이사 - 17~현재 드림텍 의장 |
| 김형민 | 1970-08 | 3 | 재선임 | - 96~97 한국외환은행 - 97~00 한국장기신용은행 - 01~03 Lehman Brothers - 10~13 삼성증권 - 14~현재 드림텍, 현재 드림텍 대표이사 |
| 김예환 | 1969-10 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 - 95~현재 유니퀘스트, 현재 유니퀘스트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영석 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | - 07~21 삼일회계법인 회계사 - 21~현재 도원회계법인 회계사 |
도원회계법인(이사) |
| 정연승 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | - 00~02 삼성경제연구소 수석연구원 - 03~09 현대자동차 기획·마케팅본부 과장 - 20~21 한국마케팅관리학회 회장 - 21~22 한국유통학회 회장 - 11~현재 단국대 경영학부 교수 |
현대해상화재보험(사외이사) |
| 이명환 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 06~09 알테라 코리아 FAE Manager - 11~17 펜제너레이션스 감사 - 13~현재 솔리드에듀 대표이사 |
솔리드에듀(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영석 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 07~21 삼일회계법인 회계사 - 21~현재 도원회계법인 회계사 |
| 정연승 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 00~02 삼성경제연구소 수석연구원 - 03~09 현대자동차 기획·마케팅본부 과장 - 20~21 한국마케팅관리학회 회장 - 21~22 한국유통학회 회장 - 11~현재 단국대 경영학부 교수 |
| 이명환 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 06~09 알테라 코리아 FAE Manager - 11~17 펜제너레이션스 감사 - 13~현재 솔리드에듀 대표이사 |