| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,352 | - 매출액 | 88,546 | |
| - 부채총계 | 89,157 | - 영업이익 | -13,917 | ||
| - 자본금 | 3,559 | - 당기순이익 | -20,985 | ||
| - 자본총계 | 26,195 | *주당순이익(원) | -4,000 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 117,464 | - 매출액 | 88,517 | |
| - 부채총계 | 89,163 | - 영업이익 | -13,925 | ||
| - 자본금 | 3,559 | - 당기순이익 | -20,264 | ||
| - 자본총계 | 28,300 | *주당순이익(원) | -3,841 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제 1 호 의안: 제28기(2022회계년도) 별도 재무제표(결손금 처리 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제 3 호 의안: 이사 선임(1명)의 건 제 3-1호 의안 최종욱 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제 4 호 의안: 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건(10억) => 원안대로 승인 제 5 호 의안: 감사보수한도 승인의건 (2억) => 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집 결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종욱 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 경북전문대학교 행정학과 졸업 대구지방국세청 운영지원과장 근무 포항세무서장 근무 동대구세무서장 근무 남대구세무서장 근무 문정세무법인 영주지점 대표세무사(現) |
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