| 1. 일시 | 날짜 | 2023-05-31 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 영천산단로 379(채신동) 본점 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.부의안건 제1호 의안: 이사 선임(1명)의 건 제1-1호 의안 : 이시우 기타비상무이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시우 | 1981-02 | 3년 | 신규선임 | 푸단대학교(중국 상하이) 법학과 졸업 애경유화주식회사/사업지원부 법무/IR 한울회계법인/국제사업본부 IBK투자증권/기업금융본부 IPO팀 라이프자산운용/ 투자운용본부 |