| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,020 | - 매출액 | 6,075 | |
| - 부채총계 | 13,356 | - 영업이익 | -22,694 | ||
| - 자본금 | 6,965 | - 당기순이익 | -19,057 | ||
| - 자본총계 | 50,664 | *주당순이익(원) | -1,560 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제8기(2024년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 목적사항 정비에 따른 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 배당절차 개선에 따른 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 이사회 소집절차 간소화를 위한 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 전자투표제도 도입 활성화에 따른 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한평수 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 서준혁 선임의 건 → 원안대로 승인 -제4호 의안 : 감사 최창욱 선임의 건 → 원안대로 승인 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-02-27 참고서류 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한평수 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 전기전자공학 박사 LG전자 SIC센터 책임연구원 (現)퀄리타스반도체 CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서준혁 | 1977-05 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 전기전자공학 박사 LG전자 선임연구원 Kroll International Senior Analyst (現)김·장 법률사무소 (現)퀄리타스반도체 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창욱 | 1983-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서강대학교 중국문화/경영학 학사 삼일회계법인 감사본부 삼일회계법인 세무본부 (現)현대회계법인 이사 (現)퀄리타스반도체 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 3. 전기.전자공학 연구개발업 7. 전기용 기계,장비 및 관련 기자재 도매업 10. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
3. 전기, 전자공학 연구개발업 7.전기용 기계, 장비 및 관련 기자재 도매업 8. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
조문정비 | |
| 사업목적 삭제 | 8. 전기,전자공학 연구개발업 9. 시장조사 및 여론조사업 |
중복항목 삭제 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |