| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09:00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 송파구 올림픽로 299 (신천동)
대한제당(주) 14층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제63기 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1 호 의안 : 제63기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명 선임예정) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양청완 | 1958-03 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 정치외교학과 졸업
(現)대한제당(주) 사업총괄 부사장 |
| 김기영 | 1964-04 | 3 | 신규선임 |
인하대학교 무역학과 졸업
(現)대한제당(주) 해외영업담당 전무 |
| 박성수 | 1965-03 | 3 | 신규선임 |
건국대학교 경제학과 졸업
(現)대한제당(주) 재경담당 상무 |