| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 송파구 올림픽로 299 (신천동)
대한제당(주) 14층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제64기 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1 호 의안 : 제64기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임예정) 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 선임예정) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상천 | 1962-11 | 3 | 신규선임 |
영남대학교 경영학과 졸업
(現)대한제당(주) 제당BU장 / 부사장 |
| 강승우 | 1963-03 | 3 | 신규선임 |
건국대학교 응용통계학과 졸업
(現)대한제당(주) 인천주재임원 / 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하광룡 | 1957-01 | 3 | 신규선임 |
서울동부지법 부장판사
(現)법률사무소 WINWIN 대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구한모 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 상근 |
하나은행 트윈타워 지점장
하나은행 잠실역 금융센터장 |