| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,143,146 | - 매출액 | 1,204,395 | |
| - 부채총계 | 678,825 | - 영업이익 | 29,481 | ||
| - 자본금 | 24,045 | - 당기순이익 | 14,431 | ||
| - 자본총계 | 464,321 | *주당순이익(원) | 1,717 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 994,431 | - 매출액 | 1,111,607 | |
| - 부채총계 | 528,237 | - 영업이익 | 28,840 | ||
| - 자본금 | 24,045 | - 당기순이익 | 15,123 | ||
| - 자본총계 | 466,194 | *주당순이익(원) | 1,764 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 675 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 700 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,212,994,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.38 | |||
| 종류주식 | 5.22 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안
: 제64기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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(1) 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서
형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. (2) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. (3) 상기 2항의 『가. 현금현물배당』에 관한 종류주식 『대한제당3우B』의 시가배당률은 2.67%임. (4) 상기 3항의 『나. 선임후 사외이사수(명)』의 이사총수는 금번 주주총회를 끝으로 임기가 만료되는 사내이사의 수를 포함하지 않습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-02-28 주주총회소집결의
2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상천 | 1962-11 | 3 | 신규선임 |
영남대학교 경영학과 졸업
(現)대한제당(주) 제당BU장 / 부사장 |
| 강승우 | 1963-03 | 3 | 신규선임 |
건국대학교 응용통계학과 졸업
(現)대한제당(주) 인천주재임원 / 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하광룡 | 1957-01 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 법학과 졸업
(現)법률사무소 WINWIN 대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구한모 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 상근 |
연세대학교 법학과 졸업
하나은행 잠실역 금융센터장 |