| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 299 (신천동) 대한제당(주) 15층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제69기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1 호 의안 : 제69기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 보통주 120원, 우선주 125원 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 이효섭) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효섭 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 인하대학교 회계학과 졸업 대한제당(주) 인사관리담당 (現)대한제당(주) 기획실장 겸 내부회계관리실장 |