| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-04 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 남구 용소로 101(대연동) 본사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 1호 의안 : 제 60기(2018.1.1∼12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적추가 外) 제 3호 의안 : 이사 선임(1명)의 건 (기타비상무이사 후보자 : 차왕조) 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차왕조 | 1955-10 | 3년 | 재선임 |
- 동아대학교 법학과
- 재정경제부 총무과 인사운영팀장 - 한국거래소 유가증권시장본부 본부장보 - 한국거래소 경영지원본부 본부장보 - 現 ㈜한탑 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 의료용 진단기기 제조, 판매, 유통, 수입업
- 신소재를 이용한 제조, 판매, 유통, 수입업 - 헬스케어 제품 제조, 판매, 유통, 수입업 - 건강기능식품 및 특수 의료용식품 제조, 판매, 유통, 수입업 - 바이오제품 및 유/무기 화합물 제조, 판매, 유통, 수입업 - 무역중개업 및 종합무역업 - 통신판매업 |
사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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1) 축산물 가공 및 판매업
2) 식자재 도소매업 및 유통업 3) 식품가공업 및 판매업 4) 면류 제조업 및 판매업 5) 의료기기 제조업 및 판매업 6) 생명공학기술을 이용한 식품, 의약품, 의약외품, 화장품, 효소, 농약, 동물약품, 비료 제조 및 판매업 7) 유기농 상품 판매업 |
1) 축산물 수집, 포장, 가공, 판매업
2) 식자재 도소매업, 유통 및 수입업 3)식품가공업, 판매 및 수입업 4) 면류 제조업, 판매 및 수입업 5) 의료기기 제조, 판매, 유통 및 수입업 6) 생명공학기술을 이용한 식품, 의약품, 의약외품, 화장품, 효소, 농약, 동물약품, 비료 제조, 판매 및 수입업 7) 유기농 상품 판매, 유통 및 수입업 |
사업목적변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |