| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 남구 용소로 101(대연동) 본사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 1호 의안 : 제61기(2019.1.1∼12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 후보자:강신우) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 후보자:정만섭) 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신우 | 1950-03 | 3년 | 재선임 |
- 동아대학교 경영학과 졸업(1976.2)
- 고려대학교 경영대학원 수료(1993.2) - STANFORD대학교 경영대학원 수료(2008.11) - (주)삼양사 근무(1975~2011, 식품소재관련 사업부 총괄임원 역임) - 現 (주)한탑 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정만섭 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 한양대학교 무역학과
- 기업은행 서부지역본부 본부장 - 기업은행 부행장 - IBK저축은행 대표 - 더 콘텐츠온 경영자문 |