| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-11 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 남구 용소로 101(대연동) 본사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 63기(2021.1.1∼12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임(1명)의 건 (기타비상무이사 후보자:김재수) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재수 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 現)동국대학교 석좌교수 前)경북대학교 초빙교수 前)농림축산식품부 장관 前)한국농수산식품유통공사 CEO |