| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-10 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 남구 용소로 101(대연동) (주)한탑 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 66기(2024.1.1∼2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (제43조 1 분기배당) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||