| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,005,108 | - 매출액 | 933,866 | |
| - 부채총계 | 245,260 | - 영업이익 | 23,484 | ||
| - 자본금 | 8,450 | - 당기순이익 | 16,993 | ||
| - 자본총계 | 759,848 | *주당순이익(원) | 10,196 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 685,170 | - 매출액 | 318,995 | |
| - 부채총계 | 41,018 | - 영업이익 | 7,461 | ||
| - 자본금 | 8,450 | - 당기순이익 | 2,754 | ||
| - 자본총계 | 644,152 | *주당순이익(원) | 1,653 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,290,448,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제69기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당액 : 2,000원)
☞원안대로 승인되었음. 제2호 의안 : 이사선임의 건 ☞원안대로 승인되었음. 제3호 의안 : 감사선임의 건 ☞원안대로 승인되었음. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인되었음. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인되었음. |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집결의
|
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건영 | 1967-07 | 2 | 재선임 | 현 대한제분(주) 회장 |
| 이종민 | 1954-09 | 2 | 재선임 | 현 대한제분(주) 그룹기획부문장 |
| 송인석 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | 현 대한제분(주) 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영준 | 1974-06 | 2 | 신규선임 |
-(현)율경종합법률사무소 변호사
-미원스페셜티케미칼(주) 사외이사 -법무법인 넥서스 변호사 |
미원상사(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성욱 | 1949-02 | 3 | 재선임 | 상근 | (현) 대한제분(주) 감사 |