의결권대리행사권유참고서류 6.0 대한제분 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 13일
권 유 자:	성 명: 대한제분주식회사주 소: 서울특별시 중구 세종대로 39전화번호: 02-3455-0220
작 성 자:	성 명: 최필근부서 및 직위: 경영지원본부장전화번호: 070-4603-5512

<의결권 대리행사 권유 요약>

대한제분주식회사본인2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 18일미위탁 주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

대한제분주식회사보통주40,1462.4본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)디앤비컴퍼니최대주주보통주470,15727.82최대주주-김영자특수관계인보통주1,7080.10특수관계인-이건영특수관계인보통주118,5217.01특수관계인-이재영특수관계인보통주39,2572.32특수관계인-이혜영특수관계인보통주16,7710.99특수관계인-이소영특수관계인보통주16,4960.98특수관계인-이채은특수관계인보통주50.00특수관계인-정지윤특수관계인보통주2,4830.15특수관계인-권욱특수관계인보통주3,5150.21특수관계인-김남경특수관계인보통주1500.01특수관계인-이기영특수관계인보통주2,9890.18특수관계인-리빙소프트(주)특수관계인보통주27,4681.63특수관계인-송인석특수관계인보통주8,0000.47특수관계인-신동훈특수관계인보통주750.00특수관계인-김익규특수관계인보통주1900.01특수관계인-김성욱특수관계인보통주7,1880.43특수관계인-이종민특수관계인보통주4190.02특수관계인-715,39242.33-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

윤한준보통주1직원--

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 03월 12일2026년 03월 18일2026년 03월 27일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

주) 상기 권유종료일은 2026년 3월 27일 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있으며, 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처- 주소: 서울특별시 중구 세종대로 39 대한제분주식회사- 전화번호: 070-4603-5512- 팩스번호: 02-755-99752. 우편 접수 여부: 가능3. 접수 기간: 2026년 3월 18일 ~ 2026년 3월 27일 제75기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 3월 27일 오전 9시인천광역시 중구 월미로 50 대한제분(주) 인천공장 대강당(3층)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 "III. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며,확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 75 기 2025년 12월 31일 현재
제 74 기 2024년 12월 31일 현재
대한제분주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제75(당)기	제74(전)기
자산
유동자산		727,291,722,513	798,433,553,928
현금및현금성자산	5, 32	84,668,408,717	100,582,390,582
매출채권및기타채권	6, 8, 32	158,740,935,361	181,496,824,040
계약자산		766,755,062	681,464,044
재고자산	7	177,684,655,991	194,564,645,055
소비용생물자산	33	3,768,460,237	3,523,246,583
기타유동자산	10	3,612,812,881	2,739,542,461
기타유동금융자산	8, 32	298,049,694,264	314,845,441,163
비유동자산		807,524,199,659	762,028,822,747
관계기업투자	11	45,439,906,307	43,783,573,094
유형자산	12	349,334,448,135	325,688,782,389
투자부동산	13	77,249,151,131	96,016,565,692
무형자산	14	50,063,570,461	52,460,430,696
생산용생물자산	33	928,993,667	1,206,061,954
기타비유동자산		127,294,198	158,167,404
기타비유동금융자산	8, 32	277,412,419,721	237,163,601,192
퇴직급여자산	21	6,732,310,279	4,513,379,326
이연법인세자산	27	236,105,760	1,038,261,000
자산총계		1,534,815,922,172	1,560,462,376,675
부채
유동부채		474,808,777,016	476,946,307,010
매입채무및기타채무	9, 15, 31, 32	84,662,773,068	110,665,216,001
단기차입금	16, 31, 32	230,022,036,732	313,359,878,436
유동성장기부채	16, 30, 31, 32	8,896,000,000	9,100,000,000
기타유동부채	17, 19	126,111,390,722	25,774,550,465
기타유동금융부채	9, 31, 32	18,276,454,760	14,863,995,811
당기법인세부채		6,840,121,734	3,182,666,297
비유동부채		50,808,902,918	46,183,821,096
장기매입채무및기타채무	9, 15, 31, 32	224,871,771	345,414,910
장기차입금	16, 31, 32	12,700,000,000	7,900,000,000
기타장기급여채무	21	1,047,344,004	757,083,964
기타비유동부채	18, 19	3,125,732,182	3,904,113,187
기타비유동금융부채	9, 12, 31, 32	25,547,515,536	30,359,647,172
이연법인세부채	27	8,163,439,425	2,917,561,863
부채총계		525,617,679,934	523,130,128,106
자본
자본금	22	8,450,000,000	8,450,000,000
자본잉여금	22	35,770,136,088	35,770,136,088
기타자본	22	(3,832,529,432)	(3,896,225,026)
기타포괄손익누계액	22	8,059,568,551	4,881,016,141
이익잉여금	22	959,496,346,582	991,001,197,938
지배기업소유주지분		1,007,943,521,789	1,036,206,125,141
비지배지분		1,254,720,449	1,126,123,428
자본총계		1,009,198,242,238	1,037,332,248,569
부채와자본총계		1,534,815,922,172	1,560,462,376,675

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 75 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 74 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
대한제분주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제75(당)기	제74(전)기
I. 매출액	5, 25	1,375,199,649,054	1,374,735,359,151
II. 매출원가	25	1,102,206,656,086	1,095,971,147,941
III. 매출총이익		272,992,992,968	278,764,211,210
IV. 판매비와관리비	25	210,736,156,277	206,457,504,685
V. 영업이익	25	62,256,836,691	72,306,706,525
VI. 영업외수익		63,987,694,726	54,919,011,860
금융수익	26, 34	47,855,259,034	44,281,313,811
관계기업지분법이익	12	2,766,745,164	2,060,900,183
기타영업외수익	27	13,365,690,528	8,576,797,866
VII. 영업외비용		130,972,084,065	57,198,457,354
금융비용	26, 34	23,063,434,587	14,485,206,754
관계기업지분법손실	12	453,002,511	6,259,214,971
기타영업외비용	27	107,455,646,967	36,454,035,629
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)		(4,727,552,648)	70,027,261,031
법인세비용	29	20,409,972,787	21,198,140,808
IX. 당기순이익(손실)		(25,137,525,435)	48,829,120,223
X. 법인세효과차감후 기타포괄손익		2,714,312,510	(448,737,963)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(481,522,110)	2,720,484,064
지분법자본변동		97,591,551	273,517,300
해외사업환산손익		(505,791,859)	2,446,966,764
기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익		(73,321,802)	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		3,195,834,620	(3,169,222,027)
확정급여제도의 재측정요소	22	(423,022,971)	(3,239,213,594)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	34	3,618,857,591	69,991,567
XI. 총포괄손익		(22,423,212,925)	48,380,382,260
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분		(25,263,656,648)	48,742,551,364
비지배지분		126,131,213	86,568,859
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분		(22,551,809,946)	48,294,558,645
비지배지분		128,597,021	85,823,615
XII. 주당손익
지배기업 소유주지분 기본및희석주당이익(손실)	30	(15,188)	29,257

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 75 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 74 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
대한제분주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	자본계
2024.01.01(전기초)	8,450,000,000	35,757,038,717	(2,999,202,018)	2,628,899,108	949,071,748,826	992,908,484,633	1,053,397,184	993,961,881,817
당기순이익	-	-	-	-	48,742,551,364	48,742,551,364	86,568,859	48,829,120,223
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	-	-	-	(468,367,031)	538,358,598	69,991,567	-	69,991,567
지분법자본변동	-	-	-	273,517,300	-	273,517,300	-	273,517,300
해외사업환산	-	-	-	2,446,966,764	-	2,446,966,764	-	2,446,966,764
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(3,238,468,350)	(3,238,468,350)	(745,244)	(3,239,213,594)
총포괄손익	-	-	-	2,252,117,033	46,042,441,612	48,294,558,645	85,823,615	48,380,382,260
연차배당	-	-	-	-	(4,112,992,500)	(4,112,992,500)	-	(4,112,992,500)
자기주식의 변동	-	-	(897,023,008)	-	-	(897,023,008)	-	(897,023,008)
연결범위의 변동	-	13,097,371	-	-	-	13,097,371	(13,097,371)	-
2024.12.31(전기말)	8,450,000,000	35,770,136,088	(3,896,225,026)	4,881,016,141	991,001,197,938	1,036,206,125,141	1,126,123,428	1,037,332,248,569
2025.01.01(당기초)	8,450,000,000	35,770,136,088	(3,896,225,026)	4,881,016,141	991,001,197,938	1,036,206,125,141	1,126,123,428	1,037,332,248,569
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(25,263,656,648)	(25,263,656,648)	126,131,213	(25,137,525,435)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	-	-	-	3,586,752,718	(41,216,929)	3,545,535,789	-	3,545,535,789
지분법자본변동	-	-	-	97,591,551	-	97,591,551	-	97,591,551
해외사업환산	-	-	-	(505,791,859)	-	(505,791,859)	-	(505,791,859)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(425,488,779)	(425,488,779)	2,465,808	(423,022,971)
총포괄손익	-	-	-	3,178,552,410	(25,730,362,356)	(22,551,809,946)	128,597,021	(22,423,212,925)
연차배당	-	-	-	-	(5,774,489,000)	(5,774,489,000)	-	(5,774,489,000)
자기주식의 변동	-	-	63,695,594	-	-	63,695,594	-	63,695,594
2025.12.31(당기말)	8,450,000,000	35,770,136,088	(3,832,529,432)	8,059,568,551	959,496,346,582	1,007,943,521,789	1,254,720,449	1,009,198,242,238

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 75 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 74 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
대한제분주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제75(당)기	제74(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	140,008,873,846	76,004,396,811
당기순이익(손실)	(25,137,525,435)	48,829,120,223
조정:	145,324,624,571	79,953,796,301
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	31,622,550,095	(2,728,392,842)
법인세의 납부	(11,800,775,385)	(50,050,126,871)
투자활동으로 인한 현금흐름	(14,956,946,245)	(252,460,153,558)
이자의 수취	10,396,846,110	12,357,470,928
단기금융상품의 감소	155,903,622,499	107,366,002,712
단기금융상품의 증가	(176,740,009,326)	(143,634,858,081)
유동성장기금융상품의 감소	2,033,650,340	200,000,000
장기금융상품의 증가	(6,791,313,869)	(18,418,112,895)
장기금융상품의 감소	-	4,896,678,393
단기대여금의 감소	3,485,545,586	10,367,011,200
단기대여금의 증가	(76,100,000)	(3,103,500,000)
장기대여금의 감소	26,892,537,023	14,294,925,545
장기대여금의 증가	(12,883,000,000)	(20,685,000,000)
당기손익-공정가치 측정 금융상품의 감소	549,779,447,052	511,732,441,152
당기손익-공정가치 측정 금융상품의 증가	(536,958,906,449)	(653,581,175,501)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 감소	1,100	76,200
기타포괄손익-공정가치 측정금융상품의 증가	(7,521,333,277)	-
관계기업투자의 감소	-	5,709,371,704
관계기업의 배당	701,093,200	1,636,092,861
유형자산의 처분	184,507,528	849,586,024
유형자산의 취득	(27,627,436,577)	(16,744,073,849)
정부보조금의 수령	132,473,800	330,607,720
생산용생물자산의 취득	(353,878,781)	(1,100,457,837)
무형자산의 취득	(527,946,669)	(668,904,644)
투자부동산의 처분	269,816,340	258,987,863
투자부동산의 취득	(285,256,368)	(65,642,863,938)
보증금의 감소	3,343,476,335	1,067,602,887
보증금의 증가	(4,593,068,593)	(1,179,641,876)
배당금의 수취	6,278,286,751	1,231,579,874
재무활동으로 인한 현금흐름	(140,869,467,546)	91,277,747,506
이자의 지급	(11,665,908,183)	(12,732,131,512)
리스부채의 지급	(19,160,654,948)	(19,362,606,538)
단기차입금의 차입	500,085,581,344	579,494,739,387
단기차입금의 상환	(608,952,345,259)	(445,827,658,831)
유동성장기부채의 상환	(8,104,000,000)	(9,883,280,000)
장기차입금의 차입	12,700,000,000	3,700,000,000
배당금의 지급	(5,772,140,500)	(4,111,315,000)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(15,817,539,945)	(85,178,009,241)
외화환산으로 인한 현금의 변동	(96,441,920)	376,055,385
기초 현금및현금성자산	100,582,390,582	185,384,344,438
기말 현금및현금성자산	84,668,408,717	100,582,390,582

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 75 기 2025년 12월 31일 현재
제 74 기 2024년 12월 31일 현재
대한제분주식회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제75(당)기	제74(전)기
자산
유동자산		319,760,884,181	411,090,154,978
현금및현금성자산	5, 30	36,444,142,988	57,846,776,474
매출채권및기타채권	6, 8, 30	40,461,808,840	46,755,012,381
재고자산	7	71,283,627,597	72,900,390,301
기타유동자산	10	653,906,604	828,637,401
기타유동금융자산	8, 30	170,917,398,152	232,759,338,421
비유동자산		724,088,675,237	678,994,330,722
종속기업및관계기업투자	11	349,890,718,735	345,848,507,899
유형자산	12	73,033,831,589	70,788,038,949
투자부동산	13	90,782,745,105	97,232,472,868
무형자산	14	3,646,327,227	4,018,626,252
기타비유동금융자산	8, 30	202,188,630,085	159,643,300,998
퇴직급여자산	19	4,546,422,496	1,463,383,756
자산총계		1,043,849,559,418	1,090,084,485,700
부채
유동부채		238,656,017,840	241,664,871,174
매입채무및기타채무	9, 15, 29, 30	20,116,300,121	43,280,854,151
단기차입금	16, 29, 30	113,878,252,839	187,850,395,260
기타유동부채	17	98,920,646,435	5,246,264,043
기타유동금융부채	9, 30	3,376,111,484	3,304,605,269
당기법인세부채	25	2,364,706,961	1,982,752,451
비유동부채		11,207,412,633	6,682,481,170
기타비유동금융부채	9, 30	4,724,298,078	6,295,255,773
이연법인세부채	25	6,483,114,555	387,225,397
부채총계		249,863,430,473	248,347,352,344
자본
자본금	20	8,450,000,000	8,450,000,000
자본잉여금	20	35,754,935,201	35,754,935,201
기타자본	20	(3,832,529,432)	(3,896,225,026)
기타포괄손익누계액	20	904,107,783	(2,578,933,732)
이익잉여금	20	752,709,615,393	804,007,356,913
자본총계		793,986,128,945	841,737,133,356
부채와자본총계		1,043,849,559,418	1,090,084,485,700

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 75 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 74 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
대한제분주식회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제75(당)기	제74(전)기
Ⅰ. 매출액	4, 21	456,569,839,266	467,835,944,747
Ⅱ. 매출원가	21	363,692,404,264	368,790,576,739
Ⅲ. 매출총이익		92,877,435,002	99,045,368,008
Ⅳ. 판매비와 관리비	21, 31	55,561,908,512	51,572,568,033
Ⅴ. 영업이익	21	37,315,526,490	47,472,799,975
VI. 영업외수익		48,545,281,962	37,209,245,184
금융수익	22, 30	39,484,287,050	30,562,685,592
기타영업외수익	23	9,060,994,912	6,646,559,592
VII. 영업외비용		117,940,267,663	28,620,626,811
금융비용	22, 30	13,920,511,865	6,224,838,032
기타영업외비용	23, 31	104,019,755,798	22,395,788,779
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)		(32,079,459,211)	56,061,418,348
법인세비용	25	13,778,798,656	14,651,136,008
IX. 당기순이익(손실)		(45,858,257,867)	41,410,282,340
X. 법인세효과차감후 기타포괄손익		3,818,046,862	(2,295,404,813)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		55,797,220	-
기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익		55,797,220	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		3,762,249,642	(2,295,404,813)
확정급여제도의 재측정요소	19	376,222,276	(1,168,613,380)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	30	3,386,027,366	(1,126,791,433)
XI. 총포괄손익		(42,040,211,005)	39,114,877,527
XII. 주당손익
기본및희석주당이익(손실)	26	(27,569)	24,856

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 75 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 74 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
대한제분주식회사	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본계
2024.01.01(전기초)	8,450,000,000	35,754,935,201	(2,999,202,018)	(913,783,701)	767,340,321,855	807,632,271,337
당기순이익	-	-	-	-	41,410,282,340	41,410,282,340
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	-	-	-	(1,665,150,031)	538,358,598	(1,126,791,433)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,168,613,380)	(1,168,613,380)
총포괄손익	-	-	-	(1,665,150,031)	40,780,027,558	39,114,877,527
연차배당	-	-	-	-	(4,112,992,500)	(4,112,992,500)
자기주식의 변동	-	-	(897,023,008)	-	-	(897,023,008)
2024.12.31(전기말)	8,450,000,000	35,754,935,201	(3,896,225,026)	(2,578,933,732)	804,007,356,913	841,737,133,356
2025.01.01(당기초)	8,450,000,000	35,754,935,201	(3,896,225,026)	(2,578,933,732)	804,007,356,913	841,737,133,356
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(45,858,257,867)	(45,858,257,867)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	-	-	-	3,483,041,515	(41,216,929)	3,441,824,586
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	376,222,276	376,222,276
총포괄손익	-	-	-	3,483,041,515	(45,523,252,520)	(42,040,211,005)
연차배당	-	-	-	-	(5,774,489,000)	(5,774,489,000)
자기주식의 변동	-	-	63,695,594	-	-	63,695,594
2025.12.31(당기말)	8,450,000,000	35,754,935,201	(3,832,529,432)	904,107,783	752,709,615,393	793,986,128,945

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 75 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 74 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
대한제분주식회사	(단위: 원)

과 목	제75(당)기	제74(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	43,691,725,606	39,551,700,699
당기순이익(손실)	(45,858,257,867)	41,410,282,340
조정	101,828,203,884	19,953,677,934
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(3,881,676,313)	3,072,960,305
법인세 납부	(8,396,544,098)	(24,885,219,880)
투자활동으로 인한 현금흐름	43,497,552,284	(215,199,156,810)
이자의 수취	4,690,721,414	6,266,124,783
단기금융상품의 감소	103,780,531,085	68,308,921,600
단기금융상품의 증가	(119,883,870,000)	(103,133,821,085)
장기금융상품의 증가	(4,689,788,702)	-
단기대여금의 감소	-	30,000,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융상품의 감소	320,646,868,947	285,011,072,407
당기손익-공정가치 측정 금융상품의 증가	(258,779,301,771)	(432,662,924,482)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 감소	1,100	76,200
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 증가	(3,521,750,870)	-
종속기업투자의 증가	(3,371,027,000)	(11,860,520,000)
관계기업투자의 감소	-	5,709,371,704
유형자산의 처분	10,685,900	591,628,519
유형자산의 취득	(2,035,832,526)	(564,348,223)
투자부동산의 처분	269,816,340	258,987,863
투자부동산의 취득	(285,256,368)	(65,282,863,938)
무형자산의 취득	(122,727,000)	(499,105,500)
보증금의 감소	122,900,000	100,675,000
보증금의 증가	(275,000,000)	(121,929,000)
배당금의 수취	6,940,581,735	2,679,497,342
재무활동으로 인한 현금흐름	(108,606,310,621)	91,561,600,733
이자의 지급	(6,656,884,859)	(5,956,138,830)
리스부채의 지급	(2,912,219,724)	(2,815,082,315)
단기차입금의 차입	265,583,247,165	266,054,861,820
단기차입금의 상환	(358,848,312,703)	(161,610,724,942)
배당금의 지급	(5,772,140,500)	(4,111,315,000)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(21,417,032,731)	(84,085,855,378)
외화환산으로 인한 현금의 변동	14,399,245	64,993,398
기초 현금및현금성자산	57,846,776,474	141,867,638,454
기말 현금및현금성자산	36,444,142,988	57,846,776,474

- 별도 이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과목	제75(당)기		제74(전)기
	처분예정일: 2026년 3월 27일		처분확정일: 2025년 3월 21일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		(45,523,252,520)		40,780,027,558
1. 전기이월미처분이익잉여금	-		-
2. 당기순이익(손실)	(45,858,257,867)		41,410,282,340
3. 확정급여채무의 재측정요소	376,222,276		(1,168,613,380)
4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 처분	(41,216,929)		538,358,598
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액		52,122,668,520		-
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		6,599,416,000		40,780,027,558
1. 임의적립금의 적립	-		35,005,538,558
2. 배당금[주] 가. 현금배당 (주당배당금(율)) (보통주: 당기 4,000원(80%) 전기 3,500원(70%)	6,599,416,000		5,774,489,000
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금				-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조(발행예정주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 700만주 로 한다.	제5조(발행예정주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 5,000만주 로 한다.	액면분할(10:1)을 위한 변경
제6조(일주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 5,000원 으로 한다.	제6조(일주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원 으로 한다.
제33조(시행일) 이 정관은 2024년 3월 22일 부터 시행한다.	제33조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일 부터 시행한다. 단, 제5조 및 제6조는 액면분할의 효력발생일부터 시행한다	시행일 변경

※ 기타 참고사항

상기 액면분할 관련 정관 일부 변경의 건은 소액주주가 제안한 안건입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자기주식 취득의 건

나. 의안의 요지

취득예정주식(수)		보통주 50,700주
취득가액의 총액의 한도(원)		12,000,000,000원
자기주식을 취득할 수 있는 기간	시작일	정기주주총회 결의일
	종료일	시작일로부터 3개월

※ 기타 참고사항

상기 자기주식 취득의 건은 소액주주가 제안한 안건입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이건영	1967.07.02	사내이사	해당없음	특수관계인	이사회
이종민	1954.09.17	사내이사	해당없음	특수관계인	이사회
이진성	1969.02.25	사내이사	해당없음	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이건영	(현)대한제분(주) 회장	2018. 3. ~ 현재	대한제분(주) 대표이사 회장	없음
		2009. 12. ~ 2018. 3.	대한제분(주) 대표이사 부회장
이종민	(현)대한제분(주) 그룹기획부문장	2017. 9. ~ 현재	대한제분(주) 그룹기획부문장	없음
		2016. 3. ~ 2017. 8.	대한제분(주) 경영지원실장
		2015. 3. ~ 2016. 3.	대한제분(주) 부사장
		2012. 12. ~ 2015. 3.	대한제분(주) 전무
		2005. 8. ~ 2012. 12.	대한제분(주) 상무
이진성	(현)대한제분(주) 사장대우	2026. 1. ~ 현재	대한제분(주) 사장대우	없음
		2023. 6. ~ 2025. 12.	(주)교원 대표이사 사장
		2022. 7. ~ 2022. 12.	롯데제과(주) 사업부문 대표 부사장
		2020. 12. ~ 2022. 6.	롯데푸드(주) 대표이사
		2016 ~ 2020	롯데액셀러레이터(주) 대표이사
		2014 ~ 2020	롯데미래전략연구소(주) 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이건영사내이사 후보자는 현재 당사 대표이사 회장으로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.- 이종민사내이사 후보자는 현재 당사 그룹기획부문장으로서 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.- 이진성사내이사 후보자는 식품업계 내에서 오랜 기간 다양한 업무를 수행하며 여러 성과를 창출하였으며, 다수 기업에서 대표이사를 역임한 경력을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 경영 역량을 바탕으로 매출 확대와 수익성 제고를 통해 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

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※ 기타 참고사항

후보자 임기

성명	이사 임기
이건영	주총선임일로부터 3년
이종민	주총선임일로부터 2년
이진성	주총선임일로부터 2년

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	2,276백만원
최고한도액	3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	219백만원
최고한도액	1,000백만원