| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 75기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,534,816 | - 매출액 | 1,375,200 | |
| - 부채총계 | 525,618 | - 영업이익 | 62,257 | ||
| - 자본금 | 8,450 | - 당기순이익 | -25,138 | ||
| - 자본총계 | 1,009,198 | *주당순이익(원) | -15,188 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,043,850 | - 매출액 | 456,570 | |
| - 부채총계 | 249,863 | - 영업이익 | 37,316 | ||
| - 자본금 | 8,450 | - 당기순이익 | -45,858 | ||
| - 자본총계 | 793,986 | *주당순이익(원) | -27,569 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,599,416,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제75기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 64.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 액면분할 관련 정관 일부 변경의 건 (주주제안) | 가결 | 62.1 | 96.4 | 3.6 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 자기주식 취득의 건 (주주제안) | 부결 | 2.1 | 3.3 | 96.7 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 이사(사내) 이건영 선임의 건 | 가결 | 61.7 | 95.8 | 4.2 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 이사(사내) 이종민 선임의 건 | 가결 | 61.7 | 95.8 | 4.2 | - |
| 제4-3호 | 보통결의 | 이사(사내) 이진성 선임의 건 | 가결 | 61.7 | 95.8 | 4.2 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.2 | 92.8 | 7.2 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.1 | 96.4 | 3.6 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건영 | 1967-07 | 3 | 재선임 | (현)대한제분(주) 회장 |
| 이종민 | 1954-09 | 2 | 재선임 | (현)대한제분(주) 그룹기획부문장 |
| 이진성 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | (현)대한제분(주) 사장대우 (전)(주)교원 대표이사 사장 (전)롯데제과(주) 사업부문 대표 부사장 (전)롯데푸드(주) 대표이사 |