| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,037 | - 매출액 | 98,462 | |
| - 부채총계 | 44,490 | - 영업이익 | 1,244 | ||
| - 자본금 | 19,702 | - 당기순이익 | 78 | ||
| - 자본총계 | 43,547 | *주당순이익(원) | 2 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 173,475 | - 매출액 | 307,837 | |
| - 부채총계 | 111,466 | - 영업이익 | 2,058 | ||
| - 자본금 | 19,702 | - 당기순이익 | 397 | ||
| - 자본총계 | 62,009 | *주당순이익(원) | 9 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 985,092,125 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:
재51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 25원) => 원안대로 승인됨 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (상근이사 2명) 1)제2-1호 의안: 차상협 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 2)제2-2호 의안: 차상석 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) => 의결정족수 미달로 안건상정 불성립 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인됨 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2019년 3월 25일(월) 제51기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표, 전자위임장 등의 실시로 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결정족수 미달로 안건 상정이 불성립되어 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 홍주탁 감사가 다음 주주총회때까지 감사 업무를 이행할 것입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-13 참고서류 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-15 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차상협 | 1960-03 | 3년 | 재선임 |
연세대 사학과 졸
경기대 경영학 박사 현) 한일사료(주) 대표이사 회장 현) (주)케이미트 대표이사 회장 |
| 차상석 | 1963-11 | 3년 | 재선임 |
연세대 법학과 졸
건국대 축산경영 박사 현) 한일사료(주) 부회장 현) (주)케이미트 부회장 |