| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,022 | - 매출액 | 102,315 | |
| - 부채총계 | 43,592 | - 영업이익 | 738 | ||
| - 자본금 | 19,702 | - 당기순이익 | -361 | ||
| - 자본총계 | 45,430 | *주당순이익(원) | -9 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 176,631 | - 매출액 | 343,495 | |
| - 부채총계 | 114,617 | - 영업이익 | 4,440 | ||
| - 자본금 | 19,702 | - 당기순이익 | -2,196 | ||
| - 자본총계 | 62,014 | *주당순이익(원) | -60 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 985,092,125 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 :
제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 25원) => 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사 1명) 1)제2-1호 의안 : 염보선 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (비상근이사 1명) 1)제3-1호 의안 : 박정환 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 1)제4-1호 의안 : 홍주탁 감사 선임의 건 => 의결정족수 미달로 안건상정 불성립 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 => 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사는 2020년 3월 24일(화) 제52기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표, 전자위임장 실시, 코스닥협회 주총분산 자율준수프로그램 참여 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결정족수 미달로 안건 상정이 불성립되어 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 홍주탁 감사가 다음 주주총회때까지 감사 업무를 이행할 것입니다.
- 외부감사인 변경 : 당사는 감사인선임위원회의 승인을 얻어 2020년부터 2022년까지 3회계기간동안 한일사료(주) 외부감사인으로 현대회계법인을 선임하였습니다. (이촌회계법인에서 현대회계법인으로 변경) |
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| ※관련공시 |
2020-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2020-02-28 주주총회소집결의 2020-03-04 참고서류 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염보선 | 1963-12 | 3년 | 재선임 |
남서울대학교 경영학과 졸업
제일곡산(주) 현) 한일사료(주) 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정환 | 1969-01 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 경제학과 졸업
Rabo Bank 한국대표 EFG Bank 한국대표 현) 한일사료(주) 사외이사 |
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