| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127(하갈동) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 25원 예상) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 1)제3-1호 의안 : 홍주탁 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍주탁 | 1948-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 영남대 무역학과 졸업 전) 현대증권 본부장 현) 한일사료(주) 감사 |